1Скандал о развитии Малайзии в Берхаде - 1Malaysia Development Berhad scandal

Скандал 1Malaysia развития Berhad ( скандал 1MDB ) был описан как «один из крупнейших в мире финансовых скандалов» и заявил Департамент юстиции США в качестве «крупнейшей клептократии случае на сегодняшний день» в 2016 году.

Годом ранее тогдашний премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был обвинен в перенаправлении более 2,67 миллиарда ринггитов (примерно 700 миллионов долларов США) из 1Malaysia Development Berhad (1MDB), государственной компании по стратегическому развитию (руководимой Лоу Тхэк Джо ), в его личные банковские счета. Снятие обвинений по этому поводу вызвало широкое возмущение среди малазийцев: многие призывали к отставке Наджиба Разака, в том числе Махатхира Мохамада , одного из предшественников Наджиба, который позже победил Наджиба на всеобщих выборах 2018 года и вернулся к власти.

Анвар Ибрагим , политический лидер, оппозиционный Наджибу, открыто поставил под сомнение полномочия 1MDB еще в 2010 году. Он сказал парламенту, что, согласно записям Комиссии по компаниям, у компании «нет служебного адреса и нет назначенного аудитора ». Согласно опубликованным данным, к 2015 году долг 1MDB составлял почти 42 миллиарда ринггитов (11,73 миллиарда долларов США). Часть этого долга возникла в результате выпуска облигаций в 2013 году под гарантию государства на сумму 3 миллиарда долларов , который был осуществлен инвестиционным банком Goldman Sachs , о чем сообщалось ранее. получить комиссию за сделку в размере до 300 миллионов долларов, хотя банк оспаривает эту цифру. Тем не менее, Goldman Sachs был обвинен в деле о взяточничестве за рубежом и согласился выплатить более 2,9 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США (DOJ). Конференция правителей Малайзии призвала к незамедлительному расследованию скандала, заявив, что он вызывает кризис доверия в Малайзии.

После выборов 2018 года новоизбранный премьер-министр Махатхир Мохамад возобновил расследование скандала с 1MDB. Иммиграционный департамент Малайзии запретил Наджибу и еще 11 другим лицам выезжать из страны, а полиция изъяла более 500 сумок и 12 000 ювелирных изделий на сумму 270 миллионов долларов США из собственности, связанной с Наджибом. Наджибу было предъявлено обвинение в преступном злоупотреблении доверием , отмывании денег и злоупотреблении властью , а Лоу Тхэк Джо (обычно именуемому Джо Лоу) - в отмывании денег. Министерство юстиции США продолжило собственное расследование в отношении 1MDB, утверждая, что более 4,5 миллиардов долларов США было отвлечено от 1MDB Джо Лоу и другими заговорщиками, включая официальных лиц из Малайзии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Впоследствии Наджиб был признан виновным по семи пунктам обвинения, связанным с SRC International, фиктивной корпорацией, связанной с 1MDB, и был приговорен к двенадцати годам тюремного заключения.

В сентябре 2020 года предполагаемая сумма, украденная с 1MDB, оценивалась в 4,5 миллиарда долларов США, а в отчете правительства Малайзии указано, что непогашенная задолженность 1MBD составляла 7,8 миллиарда долларов США. Правительство взяло на себя долги 1MDB, включая 30-летние облигации со сроком погашения в 2039 году.

По состоянию на 5 августа 2021 года в рамках продолжающихся усилий по борьбе с глобальной клептократией Министерство юстиции США восстановило и вернуло в общей сложности 1,2 миллиарда долларов США средств 1MDB, незаконно присвоенных в пределах юрисдикции США, народу Малайзии, присоединившись к списку нескольких стран, которые инициировали взыскание или уже репатриировали взысканные меньшие суммы.

Электронная почта и газетные разоблачения

Об этом сообщили новостной портал Sarawak Report и британская газета The Sunday Times , используя просочившуюся электронную переписку, что базирующийся на Пенанге финансист Джо Лоу , имеющий связи с приемным сыном Наджиба Разака, выкачал 700 миллионов долларов США из соглашения о совместном предприятии между 1MDB и PetroSaudi International через Good Star Ltd. Хотя Лоу никогда не занимал официальную должность в 1MDB, его описывают как человека, с которым регулярно консультировались по поводу 1MDB, не имея каких-либо полномочий на принятие решений. В электронном письме выяснилось, что Лоу получил одобрение ссуды от Наджиба на 1 миллиард долларов, но не получил одобрения от банка Negara . Отчет Sarawak Report показал, используя протокол собрания в 1MDB, что генеральный директор Арул Канда выдавал фальшивые банковские выписки по счетам своей дочерней компании в сингапурском отделении BSI Bank . Арул Канда опроверг утверждение о том, что он предоставил банку Negara фальшивые банковские выписки.

В сообщении The Wall Street Journal утверждалось, что 1MDB закупила по завышенным ценам энергетические активы в Малайзии через Genting Group в 2012 году. Затем Genting якобы пожертвовал эти деньги фонду, контролируемому Наджибом, который использовал эти средства для целей избирательной кампании во время предвыборной кампании. 2013 всеобщие выборы . Согласно новостному сообщению со ссылкой на 1MDB, компания отрицала, что переплачивала за свои энергетические активы. 1MDB заявил, что их приобретение энергии было сделано только тогда, когда компания была убеждена в его долгосрочной ценности.

The Wall Street Journal (WSJ) выдвинул также обвинения в том, что 700 миллионов долларов были переведены из 1MDB и депонированы на счетах AmBank и Affin Bank на имя Наджиба. Целевая группа по расследованию этих заявлений заморозила шесть банковских счетов, связанных с Наджибом и 1MDB. Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии (MACC) впоследствии, в августе 2015 года, сняла с 1MDB это обвинение. MACC опубликовал заявление, в котором, среди прочего, говорится: «Результаты расследования показали, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые якобы были переведены на счет, принадлежащий Наджибу Разаку, были получены от доноров, а не от 1MDB».

Согласно высокопоставленным источникам, три из замороженных банковских счетов принадлежат Наджибу. WSJ раскрыло реквизиты банковского счета в Интернете, чтобы опровергнуть опровержения Наджиба и его сторонников. Полиция Сингапура заморозила два сингапурских банковских счета в связи с собственным расследованием предполагаемых финансовых злоупотреблений в 1MDB после того, как в сообщениях говорилось, что депозиты на сумму 700 миллионов долларов были переведены через Falcon Bank в Сингапуре на личные счета Наджиба в Малайзии. Однако 1MDB отрицает, что ему известно о замораживании их счетов, и заявляет, что с ними не связывалось ни одно из иностранных следственных органов.

WSJ также сообщил, что 1MDB перевел около 850 миллионов долларов посредством трех транзакций в 2014 году компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, имя которой скрывает, что она контролируется Международной нефтяной инвестиционной компанией (IPIC), государственной инвестиционной компанией Объединенных Арабских Эмиратов. документы банковского перевода.

WSJ опубликовал отчет, в котором говорится, что 1MDB не выплатила IPIC 1,4 миллиарда долларов. Деньги были причитаются IPIC после того, как она гарантировала облигацию на сумму 3,5 миллиарда долларов, выпущенную 1MDB для финансирования покупки активов электростанции в 2012 году. WSJ опубликовал еще один отчет, в котором говорилось, что недостает еще 993 миллионов долларов, которые 1MDB должен был выплатить IPIC. 1MDB ответил на отчет WSJ, заявив, что компания продолжает поддерживать прочные деловые отношения с IPIC, что подтверждается исполнением обязательного списка условий, согласно которому IPIC взяла на себя обязательство по облигации на сумму 3,5 миллиарда долларов, в настоящее время принадлежащей 1MDB, и последовала Платеж в сумме 1 миллиард долларов был произведен IPIC в пользу 1MDB в июне. Ранее в октябре 2015 года IPIC подтвердил свою приверженность сотрудничеству с 1MDB и Министерством финансов Малайзии.

В другом отчете WSJ указывалось, что 1MDB в связи с политическим фандрайзером в США DuSable Capital Management LLC подписала соглашение о совместном предприятии, создав фонд Yurus PE Fund для развития солнечных электростанций в Малайзии. Через шесть месяцев после подписания соглашения о совместном предприятии 1MDB выкупила долю DuSable в 49% Yurus за 69 миллионов долларов до начала строительства. Согласно информации о банковском переводе, WSJ выявило, что Наджиб потратил около 15 миллионов долларов на одежду, украшения и машину в таких местах, как США, Сингапур и Италия, используя кредитную карту, которая была оплачена с одного из нескольких частных банковских счетов. принадлежит Наджибу, на что были перенаправлены средства 1MDB.

Малайзийские расследования и действия

Смена аудиторов и прозрачность

Прибыль в размере 425 миллионов ринггитов, объявленная в период с 25 сентября 2009 года по 31 марта 2010 года, вызвала множество критических замечаний и споров по поводу отсутствия прозрачности в опубликованных счетах 1MDB. Тони Пуа , член парламента от DAP для Петалинга Джая Утара, спросил Наджиба, председателя консультативного совета 1MDB, были ли эти цифры результатом вливания активов в 1MDB со стороны правительства, например, передачи прав на землю компании.

Во время парламентской сессии в октябре 2010 года 1MDB объяснил, что его счета были полностью проверены и подписаны KPMG и закрыты по состоянию на 31 марта 2010 года. Компания « Делойт» участвовала в оценке и анализе портфеля, в то время как Ernst & Young предоставляла налоговые консультации для 1MDB.

В конце концов, 1MDB забил тревогу, попросив продлить на шесть месяцев подачу своего годового отчета в Комиссию по компаниям Малайзии (СКК) до 30 сентября 2013 года. В то же время смена трех аудиторов с момента его создания в 2009 году считалось подозрительным. Отвечая на предыдущую критику, CCM сказал, что 1MDB ответил и предоставил необходимую информацию, включая регистрацию адреса, как того требует закон.

Передача земли в аэропорту Сунгай Беси состоялась в июне 2011 года как прецедент для развития, известного как Bandar Malaysia , смешанного интегрированного проекта коммерческой, жилой и высокотехнологичной зеленой среды. До этого оппозиция задавала в парламенте вопросы относительно отсутствия прогресса по Бандар-Малайзии, хотя 1MDB уже привлек 3,5 млрд ринггитов в виде займов и исламских облигаций для финансирования проекта и получения права собственности на землю. В апреле 2013 года 1MDB, наконец, заключила контракт на 2,1 миллиарда ринггитов с Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), дочерней компанией Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), на разработку восьми участков для перемещения Пангкалан Удара Куала-Лумпур , военной базы на реке Сунгай. Земля Беси, которая должна была быть застроена. Строительство Bandar Malaysia должно было начаться после завершения переезда. В рамках плана оптимизации долга 31 декабря 2015 года 1MDB подписал соглашение с консорциумом, в состав которого входят Iskandar Waterfront Holdings и China Railway Engineering Corporation, о продаже 60% своей доли в Bandar Malaysia Sdn Bhd. Однако эта сделка в конечном итоге сорвалась.

7 сентября 2015 года член совета консультантов 1MDB Абдул Самад Алиас подал в отставку, заявив, что он сделал это после того, как многие из его запросов о предоставлении информации о делах 1MDB были проигнорированы. Впоследствии 1MDB отрицал получение повторных запросов от Абдула Самада, заявив, что его президент Арул Канда лично встречался с Абдулом Самадом в январе и марте того же года, чтобы «обсудить дела компании».

1MDB не проводил надлежащий внешний аудит счетов с 2013 года, отчасти из-за того, что Deloitte Malaysia, их аудиторы в начале этого периода, выпустили в июле 2016 года заявление, в котором говорилось, что их аудиторские отчеты финансовой отчетности 1MDB от 28 марта 2014 года и 5 ноября 2014 года, охватывающего соответственно 2013 и 2014 финансовые годы, больше не следует полагаться. К началу марта 2015 года, когда общественное недовольство росло по поводу предполагаемого отсутствия финансовой прозрачности в 1MDB, премьер-министр, который также был председателем совета консультантов 1MDB, приказал Генеральному аудитору Малайзии провести аудит 1MDB. Однако по завершении аудита окончательный отчет был классифицирован как официальный секрет и был предоставлен только Комитету по государственным счетам (PAC), которому поручено расследовать нарушения в 1MDB. Тем не менее предполагаемые копии отчета появились в Интернете. После изгнания Наджиба на всеобщих выборах 2018 года новый отчет о ревизии, получивший большое количество утечек, был рассекречен новым правительством 12 мая 2018 года.

В мае 2018 года, после формирования нового кабинета министров после победы Пакатана Харапана на всеобщих выборах , министр финансов Лим Гуан Энг распорядился о назначении PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения аудита особых позиций и обзора 1MDB.

Долги и понижение рейтинга

Сообщалось, что к началу 2015 года у 1MDB накопилась задолженность почти на 42 млрд ринггитов. Дальнейшие предполагаемые финансовые проблемы привели к тому, что облигации 1MDB торговались на рекордно низком уровне. Кроме того, кабинет министров Малайзии отклонил запрошенное 1MDB вливание наличных в размере 3 млрд малайзийских ринггитов, сузив возможности для своевременной выплаты долгов.

Объяснение пожертвования от правительства

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб был тесно связан с возможной неплатежеспособностью 1MDB.

3 августа 2015 года MACC заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые были переведены на личный счет Наджиба, поступили от доноров, а не от 1MDB, но не уточнил, кто были донорами или почему были переведены средства, а также почему это объяснение было принято. так долго, чтобы появиться с тех пор, как обвинения были впервые сделаны 2 июля 2015 года. Глава Куантанского подразделения ОМНО Ван Аднан Ван Мамат позже заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов были получены из Саудовской Аравии в качестве благодарности за борьбу с ИГИЛ . Он также утверждал, что мусульманская община на Филиппинах, а также на юге Таиланда также получила аналогичные пожертвования, и что, поскольку пожертвования были сделаны лично Наджибу, а не ОМНО, средства были переведены на личные счета Наджиба.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что ему известно о пожертвовании, и сказал, что это было настоящее пожертвование, и ничего не ожидается взамен. Генеральный прокурор Мохамад Апанди Али заявил, что пожертвование было от одного из сыновей покойного короля Саудовской Аравии Абдуллы , а именно Турки бин Абдуллы Аль Сауда . В интервью ABC News финансовый редактор WSJ Кен Браун заявил, что деньги поступили не от саудовцев, и у них есть доказательства того, что они поступили от компаний, связанных с 1MDB.

Действия банка Negara

Исходя из предположения, что 1MDB использовал неточное или неполное раскрытие информации, банк Negara в начале 2016 года отозвал ранее предоставленные 1MDB разрешения на инвестиции за рубежом на общую сумму 1,83 миллиарда долларов. Затем банк Negara призвал генерального прокурора начать уголовное преследование 1MDB после завершения собственного расследования переводов средств 1MDB. 1MDB ответил, что они не смогли репатриировать 1,83 миллиарда долларов, которые потребовал банк Negara, поскольку средства уже были использованы.

Отчеты полиции

Скандал принял драматический оборот 28 августа 2015 года, когда член собственной партии UMNO Наджиба Разака подал против него гражданский иск, утверждая, что он нарушил обязанности попечителя и обманул членов партии, не раскрывая получение пожертвованных средств и счет для их использования. Этот иск был подан в Высокий суд Куала-Лумпура, а также назван исполнительный секретарь партии Абдул Рауф Юсоф. Выражая опасения, что Наджиб Разак окажет влияние на отстранение любого члена ОМНО «с единственной целью избежать ответственности», суд также был направлен на вынесение судебного запрета, запрещающего ОМНО, его Высший совет, государственный орган связи, подразделения и отделения от смещения номинальный истец как член партии до вынесения решения по иску. Истец также требует выплаты в размере 650 миллионов долларов, суммы, предположительно депонированной Наджибом в сингапурский банк, счета всех денежных средств, которые он получил в виде пожертвований, сведений обо всех денежных средствах на банковском счете AmPrivate (No. 2112022009694), предположительно принадлежащей Наджибу, вместе с возмещением ущерба, издержками и другими компенсациями. Одна из представительниц ОМНО Анина Саадудина, подавшая иск, была немедленно исключена из партии.

Другой полицейский протокол был подан членом ОМНО Джохора Абдулом Рашедом Джамалудином против Наджиба Разака по поводу средств, которые были переведены на его банковский счет, и других правонарушений в 1MDB.

Другой член UMNO, Хайруддин Абу Хассан, и его адвокат Матиас Чанг представили генеральному прокурору Швейцарии доказательства скандала с 1MDB для расследования того, вели ли какие-либо швейцарские банки дела с 1MDB. Хайруддин также подал в Гонконг заявление в полицию против Наджиба Разака и Джо Лоу, касающееся четырех компаний: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International и Wonder Quest Investment, которые якобы имели дела с 1MDB. Хайруддину и Матиасу запретили выезжать из Малайзии. Хайруддин и Матиас были обвинены в соответствии с Законом о нарушениях безопасности (SOSMA) под предлогом саботажа в банковском и финансовом секторе Малайзии.

Местные судебные иски

Оппозиционная Партия народной справедливости (ПКР) подала иск против Наджиба Разака, Тенгку Аднана Тенгку Мансора, 1MDB и Избирательной комиссии, обвинив их в нарушении избирательного законодательства о расходах на избирательную кампанию с использованием средств 1MDB. Однако Высокий суд Малайзии отклонил иск, заявив, что PKR не имеет законного права возбуждать иск против Наджиба и 1MDB.

Бывший премьер-министр Махатхир подал иск против Наджиба Разака по обвинению в вмешательстве в правительственные расследования в отношении 1MDB и политических пожертвований в размере 2,6 миллиарда ринггитов.

Действия правительства

После критики проблемы 1MDB заместитель премьер-министра Мухиддин Ясин был отстранен от должности, а его должность была передана тогдашнему министру внутренних дел Ахмаду Захиду Хамиди . Также отстранен от должности министр сельского и регионального развития Шафи Апдал, который также критиковал проблему 1MDB. Оба были исключены из УМНО в июне 2016 года.

Генеральный прокурор Абдул Гани Патаил , возглавлявший межведомственную рабочую группу по расследованию заявлений о незаконном присвоении средств, предположительно с участием Наджиба Разака и 1MDB, был уволен, а его должность передана Мохамеду Апанди Али, бывшему судье Федерального суда. Кроме того, Комитет общественных действий, расследовавший предполагаемые убытки в 1MDB, был отложен на неопределенный срок из-за того, что четыре его члена получили должности в кабинете Наджиба Разака, а именно председатель ПАК Нур Джазлан Мохамед, Ризал Мерикан Наина Мерикан, Уилфред Мадиус Тангау и Мас Эрмияти. Самсудин.

Новостные издания The Edge Malaysia и The Edge Financial Daily были приостановлены на три месяца в июле 2015 года за якобы публикацию ложных отчетов о проблемах с 1MDB Министерством внутренних дел Малайзии. Также в 2015 году веб-сайт Sarawak Report был заблокирован Комиссией по связи и мультимедиа Малайзии , которая регулирует интернет-услуги в Малайзии. Полиция Малайзии также выдала ордер на арест Клэр Рьюкасл Браун , которая руководила докладом «Саравак», утверждая, что она причастна к деятельности, наносящей ущерб парламентской демократии, и распространяя ложные сведения о премьер-министре Наджибе.

Полиция также арестовала члена ОМНО Хайруддина Абу Хасана после того, как он подал в полицию Лондона, Сингапура, Франции и Гонконга отчеты о предполагаемых финансовых нарушениях со стороны 1MDB. По словам его адвоката, Хайруддин собирался в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Федеральным бюро расследований (ФБР), чтобы призвать их проверить 1MDB на предмет отмывания денег. Однако офис ФБР в Нью-Йорке подтвердил WSJ, что ни один агент не договаривался о встрече с Хайруддином и не имел с ним никаких контактов.

Бывший Кедах Ментери Бесар Мухриз Махатхир ушел в отставку 3 февраля 2016 года, заявив, что он сделал это, потому что Наджиб Разак сказал ему, что он был неправ, публично критикуя его и 1MDB. Через четыре месяца, в июне, Мухриз был исключен из УМНО. Его отец, Махатхир Мохамад, который был четвертым премьер-министром Малайзии и поддерживал Наджиба с тех пор, как Наджиб вступил в должность, отказался от своей поддержки и покинул ОМНО позже в том же месяце.

Депутат от оппозиции Рафизи Рамли был арестован полицией и правительством в соответствии с Законом о государственной тайне и обвинен в утечке информации об отчете генерального аудитора по 1MDB.

Министерство внутренних дел заявило, что им и Интерполу не удалось найти различных лиц, связанных с 1MDB, для помощи в проведении расследований, в том числе бизнес-магната Джо Лоу, бывших руководителей 1MDB Кейси Тан Кенг Чи и Жасмин Лу Ай Свон, управляющего директора SRC International Ник. Фейсал Арифф Камил и региональный менеджер Deutsche Bank Юсоф Аннуар Яакоб.

Доступ в Интернет был заблокирован Комиссией по коммуникациям и мультимедиа Малайзии (MCMC) на веб-сайты, в том числе Medium.com , платформу социальной журналистики, на основании всего одной статьи, опубликованной в Sarawak Report . Другой веб-сайт, Asia Sentinel , был заблокирован после публикации статьи в Саравакском отчете о завершении расследования MACC, в результате которого против Наджиба было выдвинуто 37 обвинений. Малазийский инсайдер также был заблокирован, а его журналисты подверглись расследованию за публикацию сообщения, в котором утверждалось, что MACC нашла достаточно доказательств в своих расследованиях в отношении Наджиба, чтобы предъявить ему обвинение в коррупции. Блоки были сняты вскоре после свержения правительства Наджиба.

Разветвления и дефолт по реструктуризации долга

Расследование 1MDB, проведенное Комитетом по государственным счетам Малайзии (PAC), показало, что руководство фонда действовало без одобрения совета и несколько раз вводило аудиторов в заблуждение, призывая полицию расследовать деятельность его бывшего менеджера. ПКК также обнаружил, что совет директоров, председателем которого был Наджиб Разак, не смог должным образом контролировать финансы фонда. Совет директоров 1MDB сразу же подал в отставку после того, как результаты ПКК были обнародованы. В отчете PAC говорится, что 3,5 миллиарда долларов США было выплачено компании Aabar Investments PJS, но IPIC опубликовал заявление о том, что ни она, ни ее дочерняя компания Aabar Investments PJS не имеют никаких связей с компанией Aabar BVI, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и не получали никаких денег от та фирма с Британских Виргинских островов.

Международная нефтяная инвестиционная компания объявила в документации на Лондонской фондовой бирже, что 1MDB не произвела платеж в размере 1,1 миллиарда долларов США в рамках своего соглашения о реструктуризации долга, и что сделка по долгу между двумя компаниями была расторгнута.

Возобновление расследования после 14-х всеобщих выборов

После 14-х всеобщих выборов в Малайзии 9 мая 2018 года, которые ознаменовали историческое поражение коалиции Barisan Nasional во главе с Наджибом Разаком, Пакатан Харапан сформировал новое правительство во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом . Правительство создало специальную рабочую группу во главе с бывшим генеральным прокурором Таном Шри Абдулом Гани Патаилом для возобновления расследования скандала с 1MDB.

Правительство запретило Наджибу Разаку выезжать из страны, а полиция изъяла наличные и ценные вещи на сумму от 900 до 1,1 миллиарда ринггитов (от 220 до 269 миллионов долларов) из жилых домов, связанных с Наджибом и его женой Росмах Мансор . По заявлению полиции, это было крупнейшее изъятие в истории Малайзии: изъятые предметы включали более 12 000 ювелирных изделий, 423 ценных часов и 567 сумок 37 люксовых брендов. Впоследствии Наджиб был арестован MACC. В сентябре 2018 года ему было предъявлено 25 обвинений в злоупотреблении властью и отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда ринггитов (556 миллионов долларов), помимо семи обвинений в преступном злоупотреблении доверием и злоупотреблении властью, выдвинутых против него в предыдущие два месяца. По состоянию на апрель 2019 года у него 42 обвинения.

Правительство также выдало ордера на арест Джо Лоу и бывшего директора SRC International Ника Фейсала Ариффа Камила по делу о взяточничестве, связанном с государственным фондом 1MDB.

28 июня 2018 года, за два дня до истечения срока его трудового договора, 1MDB уволил своего президента и главного исполнительного директора Арула Канду за неисполнение служебных обязанностей.

В сообщениях СМИ от июня 2018 года также указывается, что MACC заморозил банковские счета, связанные с UMNO, якобы в связи с расследованием дела 1MDB.

В августе 2018 года полиция Малайзии возбудила уголовное дело против Джо Лоу и его отца Ларри Лоу в связи с отмыванием денег на сумму 457 миллионов долларов США, которые якобы были украдены у 1MDB и большая часть денег была использована для покупки суперяхты Equanimity . С 29 октября по 28 ноября 2018 года Equanimity выставлялась на аукцион следователями (в ожидании депозита в размере 1 миллиона долларов США). В конечном итоге он был продан Genting Group за 126 миллионов долларов.

В декабре 2018 года Генеральная прокуратура Малайзии возбудила уголовные дела против дочерних компаний Goldman Sachs, их бывших сотрудников Тима Лейсснера и Роджера Нг Чонг Хва, бывшего сотрудника 1MDB Жасмин Лу и Джо Лоу в связи с размещением облигаций 1MDB, организованным и подписанным Goldman Sachs в 2012 и 2013 годах. Прокуратура требовала штрафов в размере более 2,7 миллиардов долларов, незаконно присвоенных из доходов от облигаций, 600 миллионов долларов в виде гонораров, полученных Goldman Sachs, а также приговоров к лишению свободы обвиняемых.

28 июля 2020 года Наджиб был признан виновным по всем семи обвинениям, связанным с SRC, и был приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (49,5 миллиона долларов).

Расследования зарубежных правоохранительных органов

Австралия

Австралийская компания по управлению фондами Avestra Asset Management, которая управляла фондами 1MDB на сумму до 2,32 миллиарда ринггитов, ликвидируется, и Комиссия Австралии по ценным бумагам и инвестициям расследует сообщения о нарушениях закона и потенциальных убытках для ее членов. Австралийский Высокий суд обязал пять инвестиционных схемы в ведении Avestra закрыть после открытия нераскрытых сделок со связанными сторон, с 13 потенциальных нарушениями корпоративного законодательства и отсутствия инвестиций в соответствии с индивидуальными мандатами фонда.

Гонконг

Полиция Гонконга начала расследование в отношении депозитов в отделениях Credit Suisse в Гонконге на сумму 250 миллионов долларов, связанных с Наджибом Разаком и 1MDB.

Индонезия

Индонезия захватила суперяхту Equanimity 28 февраля 2018 года на острове Бали по запросу Министерства юстиции США в рамках расследования коррупции, связанного со скандалом с 1MDB. Правительство Индонезии вернуло яхту Малайзии в августе 2018 года после активации договоров о взаимной правовой помощи между Индонезией, США и Малайзией.

Люксембург

Государственные обвинители в Люксембурге также начали расследование по отмыванию денег в отношении 1MDB, поскольку он включал перевод нескольких сотен миллионов долларов в офшорную компанию с банковским счетом из Люксембурга. Рассматриваемый банк является частным банком группы Эдмонда де Ротшильда, который управляет деньгами от имени богатых клиентов.

Сейшельские острова

Подразделение финансовой разведки Сейшельских Островов помогает в международном расследовании проблемного государственного фонда 1MDB, предоставляя подробную информацию об офшорных структурах, зарегистрированных на Сейшельских островах, которые имеют отношение к международному расследованию.

1MBD не оспаривал и, похоже, вряд ли будет оспаривать какие-либо иски, возникшие в результате расследований иностранных следственных органов.

Сингапур

В Сингапуре Валютно-кредитное управление Сингапура (MAS) и Департамент коммерческих дел арестовали ряд банковских счетов в Сингапуре за возможные правонарушения, связанные с отмыванием денег, связанные с расследованиями предполагаемых финансовых злоупотреблений в 1MDB. Один из замороженных банковских счетов принадлежал Яку Ю Чи, который был менеджером по связям с 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited и SRC International и Лоу Тэк Джо . Сингапурский банкир Йео Цзявэй, бывший банкир BSI, был обвинен в отмывании денег и мошенничестве в рамках сингапурского расследования в отношении 1MDB и деловых отношений Йео с фирмами, связанными с 1MDB, Brazen Sky Ltd. и Bridge Partners Investment Management. Второй человек, Кельвин Анг Ви Кенг, был обвинен в коррупции в связи с сингапурским расследованием дела 1MDB.

Согласно совместному заявлению палат генерального прокурора и денежно-кредитного управления Сингапура, активы на общую сумму 240 млн сингапурских долларов были арестованы в ходе расследования 1MDB. Из изъятых банковских счетов и имущества было 120 миллионов сингапурских долларов, принадлежащих Джо Лоу и его семье.

В марте 2017 года MAS издало 10-летний запретительный приказ в отношении бывшего банкира Goldman Sachs Тима Лейсснера за ложные заявления от имени своего банка без его ведома. Запретительный приказ, который запрещает ему осуществлять любую регулируемую деятельность в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах и управлять любой фирмой, оказывающей услуги на рынке капитала в Сингапуре, был продлен в декабре 2018 года с 10 лет до пожизненного после того, как он признал обвинения, связанные с расследованием Скандал с 1МДБ.

В сентябре 2018 года суды штата Сингапур вернули Малайзии денежные средства в размере 1MDB на общую сумму 15,3 млн сингапурских долларов, в то время как юристы правительства Малайзии заявили, что усилия по возвращению других незаконно присвоенных активов продолжаются.

Швейцария

Швейцарские власти под руководством Генерального прокурора Швейцарии начали замораживать банковские счета на несколько миллионов долларов США, привязанные к 1MDB. Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что ее расследование выявило признаки того, что средства, оцениваемые в 4 миллиарда долларов США, могли быть незаконно присвоены, и заявила, что расследует четыре дела о потенциальном преступном поведении. Швейцарский прокурор заявил, что деньги были переведены на счета в швейцарских банках бывших государственных чиновников Малайзии, а также нынешних и бывших должностных лиц Объединенных Арабских Эмиратов. Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (Finma) начало расследования в отношении нескольких швейцарских банков в рамках расследования отмывания денег с участием 1MDB.

15 марта 2018 года швейцарский парламент отклонил предложение вернуть малайзийцам деньги, изъятые в результате расследования дела 1MDB, что было лоббировано швейцарскими политиками и неправительственными организациями. Однако 10 июля 2018 года генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер указал, что Швейцария не будет обогащаться за счет хранения незаконных или украденных активов и сможет получить деньги, возвращенные в соответствии с юридическими обязательствами.

Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты ввели запреты на поездки и заморозили банковские счета сотрудников бывшего фонда суверенного благосостояния Абу-Даби International Petroleum Investment Company Хадема аль-Кубаиси и Мохаммеда Бадави аль-Хусейни, которые имели тесные связи с 1MDB и, возможно, использовали Британские Виргинские острова. основал Aabar Investments PJS для перевода денег из 1MDB на различные счета и в компании по всему миру.

Объединенное Королевство

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании начало расследование отмывания денег с участием 1MDB после того, как это было отмечено журналистом-расследователем Клэр Рьюкасл Браун и докладом Саравака. Британское расследование сосредоточено на переводе денег из фондов 1MDB в Малайзии в Швейцарию, поскольку в нем участвовал филиал Royal Bank of Scotland в Цюрихе.

Соединенные Штаты

В 2015 году The Wall Street Journal сообщила, что Федеральное бюро расследований начало расследование отмывания денег с участием 1MDB. Подразделение по борьбе с международной коррупцией Министерства юстиции США (DOJ) начало расследование покупки недвижимости в Соединенных Штатах с участием пасынка Наджиба Разака Ризой Азиз и переводом миллионов долларов на личный счет Наджиба Разака. В ходе расследования изучалась недвижимость, приобретенная фиктивными компаниями, принадлежащими Ризе Азиз и близкому другу семьи Джо Лоу. Министерство юстиции попросило инвестиционные банки, такие как JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG и Wells Fargo, сохранять и передавать записи, которые могут быть связаны с ненадлежащими переводами из 1MDB. ФБР выдало повестки нескольким бывшим и нынешним сотрудникам кинокомпании Red Granite Pictures , соучредителем которой является пасынок Наджиба Разака Риза Азиз , также ее председатель, в связи с утверждениями о том, что 155 миллионов долларов США было перенаправлено из 1MDB для финансирования фильма 2013 года. Волк с Уолл-стрит .

Также под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции находилась роль глобального инвестиционного банка Goldman Sachs в предполагаемом отмывании денег и коррупции. ФБР исследовало связь между Наджибом и одним из топ-менеджеров Goldman Sachs в регионе, а также природу участия последнего в многомиллиардных сделках с 1MDB. Тим Лейсснер, бывший председатель отделения Goldman Sachs в Юго-Восточной Азии и муж Киморы Ли Лейсснер , получил повестку в суд от Министерства юстиции в рамках своего расследования. В гражданском иске Министерства юстиции США в июле 2016 года высокопоставленный правительственный чиновник, контролирующий 1MDB, который более 30 раз упоминался как «Должностное лицо Малайзии 1» («MO1»), предположительно получил около 681 миллиона долларов США (RM 2,8 миллиарда) украденных денег размером 1MDB через Falcon Bank в Сингапуре 21 и 25 марта 2013 года, из которых 650 миллионов долларов США (2,0 миллиарда ринггитов) были отправлены обратно в Falcon Bank 30 августа 2013 года. В сентябре 2016 года Наджиб Разак был идентифицирован как « MO1 »Датука Абдула Рахмана Дахлана , тогдашнего министра в департаменте премьер-министра . Жена «МО1», Росма Мансор , также предположительно получила драгоценности на сумму 30 миллионов долларов США, профинансированных из украденных средств 1MDB.

В июне 2017 года Министерство юстиции начало действия по взысканию более 1 миллиарда долларов США от людей, близких к Наджибу и 1MDB, конфисковав активы, включая элитную недвижимость в Беверли-Хиллз , Лос-Анджелесе, Манхэттене, Нью-Йорке и Лондоне, а также произведения искусства. , частный самолет, роскошная яхта и гонорары за фильм «Волк с Уолл-стрит» и его продюсерская компания Red Granite Pictures. 7 марта 2018 года в суде Калифорнии продюсеры фильма согласились выплатить 60 миллионов долларов США для урегулирования претензий Министерства юстиции США о том, что они финансировали фильм деньгами, выведенными из 1MDB. Претензии были урегулированы в августе 2018 года, и в соглашении было оговорено, что платеж не следует толковать как «признание правонарушения или ответственности со стороны Red Granite».

1 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что двум бывшим банкирам Goldman Sachs, Тиму Лейсснеру и Роджеру Нгу, а также беглому финансисту из Малайзии Джо Лоу были предъявлены обвинения в незаконном присвоении средств у 1MDB и даче взяток различным должностным лицам Малайзии и Абу-Даби. Тим Лейсснер в своем заявлении признал, что более 200 миллионов долларов США поступлений от облигаций 1MDB поступили на счета, контролируемые им и его родственником. Он согласился конфисковать 43,7 миллиона долларов США (185 миллионов ринггитов) и признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом , в то время как Роджер Нг был арестован в Малайзии по запросу Министерства юстиции и экстрадирован в США для судебного преследования, прежде чем вернуться и предъявлены обвинения в Малайзии. По словам адвокатов Роджера Нга, он заразился лихорадкой денге и лептоспирозом, находясь в малазийской тюрьме, и значительно похудел.

30 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что Джордж Хиггинботэм, бывший сотрудник Министерства юстиции, признал себя виновным в сговоре с целью обмана американских банков относительно источника и цели иностранных средств для лоббистской кампании против расследований в США скандала с 1MDB. Министерство юстиции подало иск о взыскании более 73 миллионов долларов США (305 миллионов ринггитов) со счетов в американских банках, которые Хиггинботэм помог открыть от имени Джо Лоу для финансирования лоббистской кампании. Далее, в мае 2019 года Министерство юстиции объявило, что предъявило обвинение Джо Лоу и бывшему рэперу Fugees Прасу в сговоре с целью перенаправления 21,6 миллиона долларов США с зарубежных счетов на президентские выборы 2012 года .

1 ноября 2019 года Barron's сообщил, что Джо Лоу конфисковал более 100 миллионов долларов в роскошных домах в рамках соглашения с прокуратурой США. В целом, он согласился отдать активы на сумму около 700 миллионов долларов Министерству юстиции США для снятия обвинений, не признавая своей вины.

Президент США Дональд Трамп фандрайзер «s Эллиотт Броиди был обвинен федеральными органами в нарушении иностранных агентов Закона о регистрации , как на суд общественности , обращающиеся опубликована 8 октябрь 2020. Broidy по сообщениям взяло 6000000 $ от агентов Малайзии и Китая лоббировать чиновник из Администрация 1МДБ прекращает расследование скандала. Бройди был также обвинен в лоббировании должностных лиц Белого дома в интересах ОАЭ .

Восстановление активов 1MDB

Малайзия до сих пор вернула активы 1MDB на сумму 322 миллиона долларов США (1,3 миллиарда ринггитов) с момента возобновления расследования скандала с 1MDB после 14-х всеобщих выборов в мае 2018 года.

Были предприняты шаги для сохранения стоимости активов, фигурирующих в этом деле, в том числе продажа отеля Park Lane в Нью-Йорке в ноябре 2018 года, шаг, одобренный Министерством юстиции США, в соответствии с принципами верховенства закона и основание отказа от признания правонарушения или ответственности. В августе 2018 года власти Малайзии конфисковали яхту, предположительно купленную Low, и продали ее примерно через восемь месяцев, чтобы минимизировать расходы, связанные с ее содержанием. Представитель Low назвал арест "незаконным".

Возмещенные средства включают сумму в 126 миллионов долларов США от Equanimity, в судебном порядке проданную Genting Group , 139 миллионов долларов США, которые должны быть возвращены Соединенными Штатами после продажи доли Джо Лоу в Park Lane Hotel на Манхэттене, и 57 миллионов долларов США в результате конфискации урегулирование Red Granite Pictures, которое было репатриировано в Малайзию после вычета расходов, понесенных на расследования, конфискацию и судебные разбирательства.

Помимо вышесказанного, суды Сингапура распорядились о репатриации еще одной суммы в размере 50 миллионов сингапурских долларов (152 миллиона ринггитов), относящейся к 1MDB.

Малайзия работает как минимум с шестью странами, чтобы вернуть активы на сумму около 4,5 млрд долларов США, предположительно украденные у 1MDB, из которых Министерство юстиции требует конфискации активов на сумму 1,7 млрд долларов США (7 млрд малайзийских ринггитов).

15 апреля 2020 года стало известно, что Министерство юстиции вернуло Малайзии 300 миллионов долларов США в виде средств, украденных во время скандала с 1MDB.

24 июля 2020 года было объявлено, что правительство Малайзии получит 2,5 миллиарда долларов США наличными от Goldman Sachs и гарантию от банка, что они также вернут 1,4 миллиарда долларов США в активах, связанных с облигациями 1MDB. В совокупности это было существенно меньше 7,5 миллиардов долларов США, которые ранее требовал министр финансов Малайзии. В то же время правительство Малайзии согласилось снять с банка все уголовные обвинения и прекратить судебные разбирательства в отношении 17 нынешних и бывших директоров Goldman. Некоторые комментаторы утверждали, что Голдману сошла с рук очень выгодная сделка.

Лента новостей

2009 г.

июль

  • Основание 1MDB возглавляет Наджиб Разак в качестве председателя консультативного совета.

сентябрь

  • 1MDB создает совместное предприятие на сумму 2,5 миллиарда долларов США с частной саудовской нефтяной компанией PetroSaudi International.

2010 г.

Может

  • 1MDB заключает сделки с суверенными фондами в Катаре и Абу-Даби, ОАЭ. Он также совместно занимается развитием старого аэропорта в Сунгай Беси, и проект получил название Bandar Malaysia .

2012 г.

Март

  • 1MDB покупает Tanjong Energy Holdings за 8,5 млрд ринггитов у магната Ананды Кришнана.
  • Наджиб запускает проект Tun Razak Exchange .

С мая по октябрь

  • Американский инвестиционный банк Goldman Sachs помогает 1MDB продать облигации на сумму 3,5 миллиарда долларов, чтобы собрать деньги для покупки энергетических активов.

2013

Март

  • Goldman Sachs помогает 1MDB привлечь еще 3 млрд долларов в рамках дополнительной продажи облигаций, на этот раз для покрытия «новых стратегических экономических инициатив» между Малайзией и Абу-Даби.

5 мая

Декабрь

2014 г.

Март

  • Сообщается, что задолженность 1MDB превышает 10 миллиардов долларов.

2015 г.

Январь

  • Около 227000 просочившихся документов, связанных с мошенничеством, переданы редактору Sarawak Report Клэр Рьюкасл-Браун и Wall Street Journal. Сообщается, что утечка документов произошла от Ксавьера Андре Хусто, вышедшего на пенсию швейцарского банкира, который ранее работал с PetroSaudi.

29 мая

  • 1MDB получает вливание в размере 1 миллиарда долларов США от Международной нефтяной инвестиционной компании Абу-Даби, которое будет использовано для погашения ссуды в размере 975 миллионов долларов США синдикату международных банковских кредиторов.

3 июн

  • Центральный банк Малайзии начинает расследование работы 1MDB.

2 июля

  • Wall Street Journal публикует отчет, в котором утверждается, что на личные банковские счета Наджиба поступило депозитов в размере 700 миллионов долларов США (2,6 миллиарда ринггитов).

4 июля

  • Наджиб отрицает утверждения о том, что на его банковских счетах были обнаружены наличные деньги.

7 июля

  • Специальная целевая группа, сформированная для проверки утверждений о том, что на банковские счета Наджиба были переведены миллионы долларов, объявляет о замораживании шести счетов, связанных с этим делом.

8 июля

  • Полиция провела обыск в офисе 1MDB.

9 июля

  • Палата генерального прокурора заявляет, что шесть счетов, которые было приказано заморозить, не были связаны с Наджибом, поскольку его счета в AmBank Islamic к тому времени уже были закрыты.

20 июля

  • Новостной сайт Sarawak Report заблокирован правительством Малайзии.

28 июля

  • После критики Наджиб проводит перестановки в кабинете министров. Заместитель премьер-министра Мухиддин Ясин и министр сельского и регионального развития Шафи Апдал были уволены.
  • Генеральный прокурор Абдул Гани Патаил также уволен и заменен Апанди Али.

3 августа

  • MACC объявляет, что целевая группа завершила расследование. Выяснилось, что 700 миллионов долларов, которые якобы поступили на счета Наджиба, были пожертвованы и не имели никакого отношения к 1MDB.

4 августа

  • Выдается ордер на арест редактора Клэр Рьюкасл-Браун.

17 августа

  • Тайские власти приговаривают Хусто к трем годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в краже информации из PetroSaudi International (PSI).

29–30 августа

  • Bersih 4 митинг был проведен, с тысячами присоединения, в том числе бывший премьер - министр Махатхир Мохамад и его жены Siti Hasmah . Махатхир и другие участники призывают Наджиба уйти в отставку.

Начиная с сентября

  • Несколько стран, включая Гонконг, Австралию, Сингапур и Швейцарию, начинают расследование финансовых фирм и банков, которые, как утверждается, использовались Наджибом для перекачки средств.

20 октября

  • Полиция Таиланда дает малазийским коллегам разрешение на допрос Хусто.

25 ноября

  • Генеральный директор 1MDB Шахрол Халми допрошен Комитетом по государственным счетам Малайзии (PAC). Позже 30 ноября его вызывают для дальнейшего допроса.

1 декабря

  • ПКК задает вопросы президенту 1MDB Арулу Канде Кандасами.

5 декабря

  • Наджиб делает заявление в MACC по поводу почти 700 миллионов долларов США, обнаруженных на его личных банковских счетах и ​​в SRC International.

31 декабря

  • MACC представляет документы расследования 1MDB Генеральному прокурору.

2016 г.

26 января

  • Генеральный прокурор Апанди Али освобождает Наджиба от любых правонарушений, заявив в своем заявлении, что 681 миллион долларов США, переведенный на счет Наджиба, был «личным пожертвованием от королевской семьи Саудовской Аравии». «Премьер-министр вернул королевской семье Саудовской Аравии сумму в 620 миллионов долларов, поскольку она не была использована», - говорится в заявлении.

29 января

  • Швейцарские прокуроры обращаются за помощью к властям Малайзии, поскольку, по их мнению, около 4 миллиардов долларов было украдено у малазийских государственных компаний. «Небольшая часть» наличных была переведена на швейцарские счета бывших должностных лиц Малайзии, а также нынешних и бывших должностных лиц Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в заявлении генерального прокурора Швейцарии.

1 февраля

  • Департамент коммерческих дел Сингапура (CAD) и Валютное управление Сингапура (MAS) выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что было арестовано «большое количество» банковских счетов в связи с расследованием дела 1MDB.

3 февраля

  • Кедах Ментери Бесар Мухриз Махатхир уходит в отставку.

7 февраля

  • Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр считает, что средства, поступившие на личный счет Наджиба, не были политическим пожертвованием правительства Саудовской Аравии, а были частью коммерческой сделки.

19 февраля

  • В заявлении 1MDB говорится, что сообщение Wall Street Journal о внесении средств на личные счета Наджиба является «откровенной ложью».

29 февраля

  • Махатхир объявляет о своем уходе из ОМНО, а также о прекращении поддержки Наджиба.

4 марта

  • Кульминацией публичных и политических протестов стало принятие Махатхиром, оппозицией и неправительственными организациями заявления граждан Малайзии о изгнании Наджиба.

23 марта

  • Глава центрального банка Малайзии Зети Актар Азиз говорит, что Bank Negara инициировал административные меры наказания в отношении 1MDB после того, как он не предоставил документы о своих финансах за рубежом.

31 марта

  • The Wall Street Journal публикует отчет, в котором утверждается, что Наджиб щедро тратил на предметы роскоши за границей, используя средства, отвлеченные от 1MDB.

2 апреля

  • 1MDB отрицает сообщения о выделении средств на финансирование фильма «Волк с Уолл-стрит».

5 апреля

  • Депутат от Pandan Рафизи Рамли арестован в соответствии с Законом о государственной тайне (OSA) за утечку отчета 1MDB генерального аудитора.

7 апреля

  • Совет директоров 1MDB предлагает уйти в отставку после того, как в отчете парламентского комитета по государственным счетам говорится, что финансирование и деятельность государственного инвестиционного фонда "неудовлетворительны".

9 апреля

  • Председатель ПКК Хасан Ариффин говорит, что нет никаких доказательств, указывающих на какие-либо нарушения или злоупотребление властью со стороны Наджиба.

12 апреля

  • Швейцарские власти расширяют расследование дела 1MDB на двух бывших чиновников, отвечающих за суверенные фонды Абу-Даби.
  • Палата генерального прокурора Сингапура получает запрос о правовой помощи из Швейцарии в отношении 1MDB.

13 апреля

  • Генеральный директор 1MDB Арул Канда Кандасами говорит, что государственный инвестиционный фонд может стать жертвой мошенничества - после того, как суверенный фонд Абу-Даби, Международная нефтяная инвестиционная компания, отказался получать платеж от 1MDB.

19 апреля

  • Махатхир просит судебное постановление о замораживании активов Наджиба.
  • 1MDB также заявляет, что работает над разрешением спора с International Petroleum Investment Company.

28 апреля

  • Центральный банк Малайзии налагает штраф в размере 1MDB за «несоблюдение в полной мере требований Закона о финансовых услугах».

24 мая

  • Валютное управление Сингапура объявляет о закрытии швейцарского банка BSI Bank в Сингапуре из-за «серьезных нарушений требований по борьбе с отмыванием денег, плохого надзора со стороны руководства за операциями банка и грубых проступков со стороны некоторых сотрудников банка».

31 мая

  • Министерство финансов Малайзии объявляет о назначении нового совета директоров 1MDB, пришедшего на смену предыдущему совету директоров.

11 июля

  • 1MDB соглашается разрешить свой спор с Международной нефтяной инвестиционной компанией через Лондонский международный арбитражный суд.

21 июля

  • Генеральный прокурор США Лоретта Линч объявляет о подаче гражданских исков о конфискации имущества, требующих конфискации и взыскания более 1 миллиарда долларов США в активах, связанных с предполагаемым международным заговором с целью отмывания средств, незаконно присвоенных из 1MDB.

9 августа

  • Хусто получил королевское помилование, а его трехлетний приговор был заменен на одну треть.

11 октября

  • Валютное управление Сингапура приказывает сингапурскому отделению Falcon Bank прекратить операции из-за серьезных сбоев в контроле за отмыванием денег и ненадлежащего поведения высшего руководства. MAS также налагает штрафы на банки DBS и UBS за нарушение своих требований по борьбе с отмыванием денег. Это произошло после «надзорных проверок потоков средств, связанных с 1MDB», которые проводились в трех банках с марта 2013 года по май 2015 года, сообщает MAS.

2 декабря

  • MAS налагает штрафы на Standard Chartered Singapore и Coutts & Co за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег, имевшее место в контексте потоков средств, связанных с 1MDB.

2017 г.

22 марта

  • Власти США планируют возбудить уголовное дело против Джо Лоу, который предположительно оказался в центре скандала с 1MDB, сообщает Wall Street Journal.

24 апреля

  • 1MDB достигает мирового соглашения с Международной нефтяной инвестиционной компанией Абу-Даби.

30 мая

  • Валютное управление Сингапура объявляет о завершении своего двухлетнего обзора банков, участвующих в известных на сегодняшний день транзакциях, связанных с 1MDB. В нем говорится, что он наложил финансовые санкции на Credit Suisse и United Overseas Bank, издал запретительные приказы в отношении трех лиц и уведомил о своем намерении наложить такие же регулирующие меры в отношении трех других.

15 июн

  • Власти США собираются арестовать еще 540 миллионов долларов США в активах, якобы украденных через 1MDB и использованных для финансирования экстравагантных расходов.

16 июн

  • В материалах, поданных Министерством юстиции США по гражданскому иску, утверждается, что почти 30 миллионов долларов из средств, украденных у 1MDB, были использованы для покупки ювелирных изделий для жены «малазийского чиновника 1».

1 августа

  • Международная нефтяная инвестиционная компания дает 1MDB пять дней для осуществления платежа в размере 600 миллионов долларов США, который не был произведен 31 июля. 1MDB заявляет, что произведет платеж в течение месяца.

2 августа

  • Наджиб говорит, что неспособность 1MDB произвести платеж в размере 600 миллионов долларов США Международной нефтяной инвестиционной компании была «техническим вопросом, а не вопросом невозможности вернуть деньги».

11 августа

  • 1MDB сообщает, что перечислил International Petroleum Investment Company 350 миллионов долларов США. Это произошло после того, как Абу-Даби продлил срок погашения долга 1MDB в размере 600 миллионов долларов США при условии выплаты не менее 310 миллионов долларов США до 12 августа.

30 августа

  • 1MDB сообщает, что полностью перечислил второй транш со сроком погашения 31 августа 2017 года.

23 октября

  • Малайзия просит Интерпол попытаться найти Джо Лоу для допроса по поводу его предполагаемой причастности к скандалу с 1MDB.

1 ноября

  • Валютное управление Сингапура издает запретительные приказы в отношении двух лиц, причастных к нарушениям, связанным с 1MDB.

19 декабря

  • Валютное управление Сингапура вводит новые финансовые запреты в своем расследовании 1MDB.

27 декабря

  • Международная нефтяная инвестиционная компания сообщает, что 1MDB полностью выплатил сумму урегулирования.

2018 г.

28 февраля

  • Власти Индонезии захватили роскошную яхту Equanimity Джо Лоу , которая была связана с зондом, пришвартованным в заливе Беноа на Бали .

1 марта

  • The Wall Street Journal публикует статью, основанную на многочисленных электронных письмах между Эллиоттом Бройди , его женой Робин Розенцвейг и Джо Лоу, в которой Джо Лоу заплатит Бройди 75 миллионов долларов, если Бройди сможет заставить Министерство юстиции США прекратить расследование 1MDB.

9 мая

12 мая

  • Наджибу и его жене Росмах Мансор запрещено выезжать из Малайзии. Позже он уходит с постов председателя UMNO и Barisan Nasional.

16-17 мая

  • Полиция Малайзии изымает предметы роскоши из домов, принадлежащих Наджибу.

21 мая

  • Создана специальная рабочая группа, которая займется расследованием возможного преступного поведения лиц, причастных к управлению 1MDB.

22 мая

  • Наджиб допрашивается MACC.

24 мая

  • MACC допрашивает Наджиба во второй раз.
  • Целевая группа 1MDB созывает встречу с представителями ФБР и Министерства юстиции США.

5 июн

  • Росмах подвергается сомнению в MACC.

7 июн

  • Полиция Малайзии выдала ордер на арест Джо Лоу и бывшего директора SRC International Ника Фейсала Ариффа Камила.

19 июн

  • В интервью Reuters Махатхир описывает дело 1MDB против Наджиба как «почти идеальное».

27 июн

  • Полиция раскрывает общую сумму конфискованных предметов на сумму от 900 миллионов до 1,1 миллиарда ринггитов (от 220 до 269 миллионов долларов США).

28 июн

  • Генеральный директор 1MDB Арул Канда уволен за два дня до истечения срока его контракта.

3 июля

  • Наджиб арестован MACC. Он обвиняется в четырех пунктах CBT и злоупотреблении властью на сумму более 42 миллионов ринггитов, переведенных на его личный счет из SRC International на следующий день.

5 августа

  • Невозмутимость покидает Бали, где он был захвачен, на острове Батам, до прибытия в Порт - Кланг через два дня.

8 августа

  • Наджибу предъявлено обвинение по трем дополнительным пунктам обвинения в отмывании денег.

18 сентября

  • Опубликована книга Тома Райта и Брэдли Хоупа из Wall Street Journal «Кит на миллиард: человек, который обманул Уолл-стрит, Голливуд и весь мир» .

20 сентября

  • Наджибу также предъявлено 25 обвинений в мошенничестве и отмывании денег в рамках транзакций, связанных с 1MDB, на сумму 2,3 миллиарда ринггитов.

25 октября

  • Наджибу и бывшему генеральному секретарю казначейства Мохду Ирвану Серигару Абдулле предъявлено шесть обвинений в рамках CBT на сумму 6,6 млрд ринггитов из государственных средств.

29 октября

  • Невозмутимость выставлена на аукцион, до $ 1 млн депозита США.

12 декабря

  • Наджибу предъявлено обвинение в том, что он предположительно фальсифицировал аудиторский отчет 1MDB.
  • Арул Канда также обвиняется в пособничестве Наджибу.

2019 г.

3 апреля

  • Начинается суд над Наджибом в SRC International.
  • Equanimity продана с аукциона группе Genting за 126 миллионов долларов США. Впоследствии яхта была переименована в Tranquility .

8 мая

  • Генеральный прокурор Томми Томас заявил, что к настоящему времени Малайзия вернула активы в 1MDB на сумму 322 миллиона долларов США (1,3 миллиарда ринггитов).

4 июля

  • Основатель и продюсер Red Granite Pictures Риза Азиз арестована в Малайзии по обвинению в отмывании денег.

27 августа

  • Высокий суд назначил 11 ноября датой вынесения решения по делу Наджиба по делу SRC International.

28 августа

  • Начинается испытание Наджиба по делу 1MDB.

11 ноября

  • Высокий суд приказывает Наджибу выступить против защиты по всем семи обвинениям, связанным с злоупотреблением средствами SRC International.

2020 г.

8 января

  • MACC публикует девять телефонных аудиозаписей, полученных примерно за неделю до этого, записанных с 5 января по 29 июля 2016 года, общей продолжительностью около 45 минут, раскрывающих попытки Наджиба скрыть расследование скандала с 1MDB, который глава MACC Латифа Биби Койя назвал «шокирующим». поскольку есть попытки сокрытия и подрыва правосудия ". На одной из аудиозаписей был показан разговор между Наджибом и его женой Росмах Мансор, которая была расстроена неправильным обращением Наджиба со скандалом. На другой аудиозаписи Наджиб искал помощи у наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы помочь очистить пасынок Наджиба, Ризу Азиз, причастность к скандалу.

17 марта

  • Официальные лица канцелярии премьер-министра Малайзии (PMO) заявили, что Малайзия вернула 322 миллиона долларов США, украденные из пострадавшего от скандала суверенного фонда благосостояния 1MDB, что составляет небольшую часть от суммы разграбления, превышающей 4,5 миллиарда долларов США, по утверждениям прокуратуры США.

15 апреля

  • Министерство юстиции США возвращает Малайзии 300 миллионов долларов США в виде средств, украденных во время скандала с 1MDB.

28 июля

  • Наджиб Разак признан виновным по одному пункту обвинения в злоупотреблении властью, по трем пунктам обвинения в преступном злоупотреблении доверием, по трем пунктам обвинения в отмывании денег и в общей сложности по семи пунктам обвинения по делу SRC International. Приговор был оглашен по первому из пяти судебных процессов, связанных с этим скандалом. Он был приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (49,5 миллиона долларов США).

18 сентября

  • Министерство юстиции США инициировало гражданский иск о конфискации средств, принадлежащих юридической фирме в Лондоне. 330 миллионов долларов США были незаконно присвоены деньгами 1MDB, очевидно предназначенными для нефтяного проекта в Венесуэле, который позже потерпел неудачу.

22 октября

  • Министерство юстиции США выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что международный инвестиционный банк Goldman Sachs согласился выплатить регулирующим органам всего мира штрафы в размере 2,9 миллиарда долларов, включая рекордный штраф за нарушение закона США о борьбе с коррупцией, для расследования своей роли в скандал с 1МДБ.

2021 г.

20 мая

  • Правящему правительству не удалось конфисковать 114 миллионов ринггитов, которые были частью 680 миллионов ринггитов наличными, ювелирными изделиями и другими активами, изъятыми из резиденции Наджиба в павильоне 17 мая 2018 года, поскольку обвинение не смогло доказать, что деньги были отмыты из государственного фонда.

21 июн

  • После решения суда от 20 мая 2021 года прокуратура решила больше не обжаловать дело.

Смотрите также

Цитаты

Библиография

внешние ссылки