Банко Латино - Banco Latino

Banco Latino был венесуэльским банком, базирующимся в Каракасе , и на момент своего банкротства в 1994 году был вторым по величине банком страны. У него были хорошие отношения с правительством, так что министерства переводили свои счета в банк, а армия и государственная нефтяная компания PDVSA доверили свои пенсионные фонды латиноамериканским доверительным управляющим. Латино построил новую высотную штаб-квартиру и активно расширился как в Венесуэле, так и за рубежом.

Неудачные предприятия в сфере недвижимости и инвестиций на фондовом рынке увидели, что он отчаянно пытается привлечь средства от вкладчиков, и в 1993 году он заплатил 105% годовых по годовым депозитным сертификатам, что более чем вдвое превышает уровень инфляции Венесуэлы 1993 года, составлявший 46%. В период с октября 1993 года по январь 1994 года он пережил набег на банки , а затем был передан правительству; в конечном итоге его операции были приобретены Interbank . В течение нескольких недель после прихода к власти правительства были выданы ордера на арест 82 его директоров и менеджеров. Четыре месяца спустя были задержаны только шестеро, а остальные предположительно бежали за границу. Среди них были Bank Conglomerates, Густаво Сиснерос, Эдвин Акоста-Рубио и Густаво Гомес Лопес, которые были высшими руководителями банка. В 1994 году газета New York Times сообщила, что

В конце прошлой осени, когда официальные лица Banco Latino начали понимать, что их карточный домик рушится, они начали переводить сотни миллионов долларов за границу. В последние лихорадочные дни один директор банка предвидел судебные постановления о замораживании активов и продал свой особняк за миллион долларов. Другой офицер, Фолько Фалчи, координатор банка по международным инвестициям, как сообщается, загружал чемоданы, набитые долларами, в свой корпоративный самолет. Карибский остров Кюрасао. После того, как власти заблокировали Banco Latino 14 января, сотрудники банка, работавшие из оффшорных убежищ, вошли в компьютер банка электронным способом с помощью модема и стерли и изменили тысячи записей.

Однако после почти десяти лет международных судебных разбирательств все истцы и директора Banco Latino были признаны невиновными по уголовным обвинениям, и все иски, возбужденные против них, были отклонены без ущерба. Все решения являются твердыми и окончательными во всех юрисдикциях. Благодаря поддающимся проверке судебным документам было доказано, что правительство Венесуэлы никогда не имело дела против Banco Latino или его директоров и менеджеров.

Рекомендации

Внешние ссылки

• Р. Дель Наранко (2007), Карточный шутник: Или история стиля управления банком , Редакционное de Investigaciones Periodisticas