Халид бин Махфуз - Khalid bin Mahfouz

Халид бин Махфуз
Родившийся ( 1949-12-26 )26 декабря 1949 г.
Умер 16 августа 2009 г. (2009-08-16)(59 лет)
Занятие Инвестор
Чистая стоимость 3,2 миллиарда долларов США
Веб-сайт http://www.binmahfouz.info

Халид бин Махфуз (26 декабря 1949 - 16 августа 2009) ( арабский : خالد بن محفوظ ) был саудовским миллиардером, банкиром, бизнесменом, инвестором и бывшим председателем Национального коммерческого банка (NCB). Халид, сын Салем бен Махфуз, саудовского предпринимателя , который вырос из того , чтобы быть smalltime меняла , чтобы стать основателем НКП, первого частного банка Саудовской.

С собственным состоянием, оцениваемым примерно в 3,2 миллиарда долларов, Бин Махфуз занял 24-е место в списке самых влиятельных арабов мира по версии журнала Arabian Business в 2008 году. В том же году Бин Махфуз занял 214-е место в списке миллиардеров Forbes.

После терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, в которых 15 из 19 угонщиков самолетов были саудовцами, серьезные подозрения пали на саудовских финансистов и благотворительные организации как на источники финансирования терроризма, и Халид бен Махфуз столкнулся с обвинениями в книгах, газетах и ​​журналах, что он и его семья перенаправляла деньги «Аль-Каиде».

биография

Халид бин Махфуз был вторым старшим сыном Салема Ахмеда бин Махфуза , саудовца, который прошел путь от неграмотного меновщика до основателя первого банка в своей стране - Национального коммерческого банка Саудовской Аравии (NCB). Салем Ахмед затем стал личным банкиром королевской семьи Саудовской Аравии . Он передал управление NCB, крупнейшим банком страны, Халиду где-то в 1980-х годах.

В 1970-х Халид бин Махфуз купил и жил в замковом доме за 3,5 миллиона долларов, который позже был назван «Версаль», в районе Ривер-Оукс в Хьюстоне. Он также купил ранчо площадью четыре тысячи акров (16 км²) на берегу реки Тринити в округе Либерти, штат Техас , недалеко от ранчо Джеймса Бата . Другое его поместье, расположенное на 121 акре, было выставлено на продажу на аукционе 11 апреля 2013 года по ориентировочной цене 2,4 миллиона евро.

В 1990 году Халид бен Махфуз приобрел ирландское гражданство в результате процедуры ввоза инвестиций.

Бен Махфуз был женат, имел троих детей. Его личная чистая стоимость была $ 3200000000 в 2006 году, что делает его одним из самых богатых людей в мире , в то время; состояние его семьи оценивалось в более чем 4 миллиарда долларов.

Споры и утверждения

Предполагаемый зять Усамы бен Ладена

Это обвинение исходило от известных людей, авторов книг и уважаемых газет в США и Европе, таких как The Wall Street Journal и The Washington Post . Все оказалось основано на ложной информации. Например, Джеймс Вулси , бывший директор ЦРУ , засвидетельствовал подкомитету Конгресса, что Халид бен Махфуз был зятем Усамы бен Ладена . Позже он сказал Los Angeles Times: «Я не знаю, что сказать, кроме некоторой путаницы, но я никогда не имел в виду сестру Бин Махфуза». "

Wall Street Journal опубликовал исправление. «Ни одна из сестер Халида бен Махфуза не была замужем за Усамой бен Ладеном и никогда не была замужем за ним».

Штраф за скандал с BCCI в размере 225 миллионов долларов

Бен Махфуз был неисполнительным директором Bank of Credit and Commerce International , финансового конгломерата, позже признанного виновным в отмывании денег , взяточничестве , поддержке терроризма , торговле оружием и многих других преступлениях. Махфуз лично владел 20% акций BCCI. Он был обвинен штата Нью - Йорк жюри за мошенничество , но отрицает виновность. Обвинения в мошенничестве были возмещены на сумму 225 миллионов долларов вместо штрафов. Г-н Бин Махфуз утверждал, что он просто принял решение в качестве делового решения, а не использовал ресурсы для дальнейшей борьбы.

Пожертвования Усаме бен Ладену в 1988 году

В книге Крейга Унгера « Дом Буша, Дом Сауда» утверждается, что бин Махфуз пожертвовал более 270 000 долларов исламистской организации Усамы бен Ладена по просьбе брата Усамы Салема бен Ладена . Адвокат бин Махфуза заявил: «Это пожертвование было направлено на поддержку спонсируемого США сопротивления советской оккупации Афганистана и никогда не предназначалось и, насколько известно шейху Халиду, никогда не использовалось для финансирования какого-либо« расширения »этого движения сопротивления в других странах. страны ".

Предполагаемое финансирование Аль-Каиды со стороны НЦБ

Халид бин Махфуз отрицал, что его банк NCB был причастен к финансированию группировки « Аль-Каида ». По имеющимся данным, высокопоставленные саудовские бизнесмены переводили миллионы долларов через NCB благотворительным организациям, действующим в качестве прикрытия для «Аль-Каиды». Махфуз заявляет, что он не мог знать о каждом электронном переводе, проходящем через банк, и что он не разрешил бы такие транзакции, если бы знал, что они имеют место.

Дополнительно Forbes сообщает:

[В] 1999 г. [саудовское] правительство вмешалось, купив у Халида контрольный пакет акций NCB в размере 50% по крайней мере за 1 миллиард долларов, что частично использовалось для того, чтобы стереть с бухгалтерских книг долги Халида. Халид и его семья сохранили 34% акций, но он снова отказался от своих руководящих должностей. . . Степень бесхозяйственности Халида в NCB остается скрытой. NCB не публикует проверенные данные с 1998 года, но в прошлом году он признал, что резервы по безнадежным кредитам в 1999 и 2000 годах достигли 934 миллиона долларов, что покрывает 86% его сомнительной задолженности.

Высшие должностные лица NCB категорически отрицают существование этой проверки.

В конце концов он выиграл серию судебных процессов против писателей, обвинявших его в поддержке терроризма, за исключением Рэйчел Эренфельд . Эренфельд, автор книги « Финансирование зла» и гражданин США из Нью-Йорка, не писала и не продавала свою книгу на международном уровне и отказалась признать юрисдикцию английского суда в отношении ее дела, вместо этого утверждая, что Махфуз использовал Высокий суд для клеветнический туризм . Ее отказ привел к тому, что в 2005 году судья Иди в Высоком суде вынес решение против нее заочно . Доктору Эренфельду приказали принести извинения, уничтожить все копии ее книги и выплатить ему 230 000 долларов в качестве возмещения ущерба. Нью - Йорк законодательного собрания штата , однако, был принят закон , предотвращающий суждения от того применяются путем обеспечения защиты более от суждений о клевете в странах , чьи законы противоречат свободе слова , предоставленных Конституцией Соединенных Штатов.

Шейх Махфуз признал, что внес один вклад в Аль-Каиду в эпоху советской оккупации Афганистана.

Фонд Мувафак

Халид бин Махфуз помог создать благотворительную организацию под названием « Фонд Мувафак» , что по-арабски означает «благословенная помощь». Он профинансировал эту благотворительную организацию на 30 миллионов долларов и поместил своего старшего сына Абдулрахмана бин Махфуза в совет директоров. В октябре 2001 года Министерство финансов США назвало Muwafaq Foundation - благотворительную организацию по оказанию помощи голодающим - подставной организацией . Ни Халид, ни Абдулрахман не были обвинены США в финансировании терроризма; однако Ясин аль-Кади , гражданин Саудовской Аравии, нанятый для ведения благотворительной деятельности, был назван сторонником терроризма, а его активы были заморожены Министерством финансов США.

Обозначение ООН

Было много заявлений о том, что Халид бен Махфуз был назван Организацией Объединенных Наций финансистом террористов . Спор вытекает из доклада , подготовленный французский следователь Жан-Шарль Бризар и его исследовательское агентство, в JCB Consulting Group , для президента в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в декабре 2002 г. В этом докладе Халид был указан в качестве одного из семи " основные отдельные саудовские спонсоры Аль-Каиды ».

Смотрите также

Рекомендации

Внешние ссылки