Список людей, названных в Панамских документах - List of people named in the Panama Papers
Это неполный список лиц, указанных в Панамских документах в качестве акционеров, директоров и бенефициаров оффшорных компаний. Международный консорциум журналистов - расследователей (ICIJ) опубликовал полный список компаний и частных лиц в Панаме документы 10 мая 2016 года ICIJ опубликовал следующее заявление об отказе в связи с данным: «Есть законное использование для оффшорных компаний, фондов и трастов . Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в интерактивное приложение ICIJ Power Players, нарушили закон или иным образом действовали ненадлежащим образом ». Раскрытие информации «вовлекло не менее 140 политиков из более чем 50 стран» в схемы уклонения от уплаты налогов .
Государственные чиновники
Действующие или бывшие главы государства или правительства своей страны в зависимости от их политической позиции на момент объявления, а не того, совпадают ли документы в Документах, относящиеся к ним, с периодом их пребывания в должности.
Главы государства
- Салман Саудовской Аравии , король Саудовской Аравии
- Халифа бен Заид Аль Нахайян , президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби
- Бывшие главы государства
- Маурисио Макри , бывший президент Аргентины
- Петр Порошенко , бывший президент Украины
- Хамад бин Халифа Аль Тани , бывший эмир Катара , указан как владелец Afrodille SA, у которой был банковский счет в Люксембурге и акции двух южноафриканских компаний. Аль Тани также владел контрольным пакетом акций Rienne SA и Yalis SA, а также держал срочный депозит в Банке Китая в Люксембурге. Родственник владел 25% из них: шейх Хамад бин Джассим Аль Тани, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Катара.
- Ахмед аль-Миргани , бывший президент Судана, который был президентом с 1986 по 1989 год и умер в 2008 году.
- Бывшие главы правительства
- Зигмундур Давид Гуннлаугссон , бывший премьер-министр Исландии , покинул свой пост в апреле 2016 года в результате разоблачений Панамских документов.
- Сильвио Берлускони , бывший премьер-министр Италии
- Бидзина Иванишвили , бывший премьер-министр Грузии
- Павел Лазаренко , бывший премьер-министр Украины
- Ион Стурза , бывший премьер-министр Молдовы
- Аяд Аллави , бывший исполняющий обязанности премьер-министра Ирака
- Али Абу ар-Рагеб , бывший премьер-министр Иордании
- Беназир Бхутто , бывший премьер-министр Пакистана и член семьи Бхутто
- Наваз Шариф , бывший премьер-министр Пакистана
- Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани , бывший премьер-министр Катара
- Малкольм Тернбулл , бывший премьер-министр Австралии
Другие государственные чиновники
- Абдеслам Бушуареб , министр промышленности и шахт
- Хорди Чинка , министр финансов
- Хосе Мария Ботельо де Васконселос , министр нефти
- Нестор Гриндетти , мэр Лануса
- Хорхе Макри, мэр Висенте Лопеса, Буэнос-Айрес и двоюродный брат Маурисио Макри
- Эстебан Буллрих , министр образования
- Клаудио Аврудж, секретарь по правам человека нации
- Кармен Полледо , первый вице-президент Законодательного собрания города Буэнос-Айрес от PRO
- Дарио Лоперфидо , министр культуры Буэнос-Айреса
- Густаво Аррибас , глава Федерального разведывательного управления
- Пабло Куселлас, юридический и технический секретарь президента Маурисио Макри
- Джулиан Ландри, бывший министр культуры Мендосы, Аргентина
- Невилл Вран , бывший премьер Нового Южного Уэльса
- Ян Кирби , председатель Апелляционного суда Ботсваны и бывший генеральный прокурор
- Хоаким Барбоса , бывший председатель Верховного федерального суда
- Ньютон Кардосо-младший , член Палаты депутатов
- Эдуардо Кунья , бывший председатель Палаты депутатов
- Эдисон Лобао , член Сената и бывший министр горнодобывающей промышленности и энергетики
- Жоао Лира , член Палаты депутатов
- Анг Вонг Ватана , министр юстиции
- Альфредо Овалле Родригес, сотрудник разведки
- Джейнет Кабила , депутат Национального собрания
- Бруно Итуа , министр научных исследований и технических инноваций и бывший председатель SNPC
- Гало Чирибога , бывший генеральный прокурор
- Педро Дельгадо , двоюродный брат президента Эквадора Рафаэля Корреа и бывшего управляющего Центрального банка
- Патрик Балкани , член Национального собрания и мэр Левалуа-Перре
- Жером Каузак , бывший министр бюджета
- Николас Кроше , бухгалтер и аудитор Front National
- Фредерик Шатийон , французский бизнесмен и советник по связям с общественностью лидера Национального фронта Марин Ле Пен
- Жан-Мари Ле Пен , бывший лидер Национального фронта и отец нынешнего лидера Марин Ле Пен
- Жан-Ноэль Герини , президент Генерального совета (Conseil général) из Буш-дю-Рон, член Сената Франции и член муниципального совета в Марселе
- Доминик Стросс-Кан , бывший управляющий директор Международного валютного фонда и бывший министр финансов
- Ставрос Папаставру , советник бывших премьер-министров Костаса Караманлиса и Антониса Самараса
- Жолт Хорват , бывший член Национального собрания
- Доррит Муссайефф , первая леди Исландии . Жена президента Олафура Рагнара Гримссона . У нее есть ссылки на офшорные счета.
- Бьярни Бенедиктссон , министр финансов
- Юлиус Вифилл Ингварссон , член городского совета Рейкьявика (ушел в отставку 5 апреля 2016 г.)
- Löf Nordal , министр внутренних дел
- Равиндра Кишор Синха , член парламента Раджья Сабха от Бихара от BJP
- Анураг Кеджривал , бывший президент филиала партии Лок Сатта в Дели
- Анил Васудев Салгаокар , бывший член Законодательного собрания Гоа
- Йоав Галант , министр строительства
- Дов Вайсгласс , бывший советник премьер-министра Ариэля Шарона
- Никола Ди Джироламо , бывший член Сената
- Элиас Бу Сааб , министр образования
- Саад Андари, второй вице-председатель Центрального банка
- Марианна Хувайек, исполнительный директор и руководитель аппарата председателя Центрального банка
- Конрад Мицци , министр энергетики и здравоохранения.
- Кейт Шембри , руководитель аппарата премьер-министра Джозефа Маската
- Кен Уитни, юрисконсульт премьер - министра Новой Зеландии , Джон Ки .
- Атику Абубакар , бывший вице-президент
- Джеймс Ибори , бывший губернатор штата Дельта
- Олубузе II , бывший правитель Ифе
- Ким Чхоль-сэм , Daedong Кредит представитель и предполагаемой сановник
- Фаррух Ирфан, судья Высокого суда Лахора
- Рехман Малик , бывший министр внутренних дел и бывший генеральный директор Федерального агентства расследований
- Малик Мохаммад Кайюм , старший адвокат Верховного суда и бывший генеральный прокурор
- Анвар Сайфулла , член Сената , бывший министр нефти и природных ресурсов и бывший министр окружающей среды и городов
- Хумаюн Сайфулла , бывший член Национального собрания
- Осман Сайфулла , член Сената
- Салим Сайфулла , член Сената и лидер фракции Пакистанской мусульманской лиги
- Мохаммад Мустафа , бывший министр национальной экономики
- Халед Осейли, бывший мэр Хеврона
- Риккардо Франколини , бывший председатель государственного Сберегательного банка
- Рамон Фонсека , президент Панаменистской партии , соучредитель юридической фирмы Mossack Fonseca, у которой были взломаны панамские документы
- Сезар Альмейда, директор Национальной разведывательной службы
- Мария Имельда «Ими» Маркос Маноток , губернатор Илокоса Норте, старшая дочь покойного бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса и бывшей первой леди Имельды Ромуальдес Маркос .
- Павел Пискорский , бывший мэр Варшавы
- Эммануэль Ндахиро , бригадный генерал и бывший начальник Национальной службы разведки и безопасности
- Мухаммад бин Найеф , наследный принц и министр внутренних дел Саудовской Аравии
- Мухаммад бин Фахд , бывший губернатор Восточной провинции
- Хосе Мануэль Сориа , министр промышленности, энергетики и туризма . (подал в отставку 15 апреля 2016 г., через четыре дня после того, как был назван)
- Родриго Рато , бывший вице-президент правительства Испании и бывший президент Bankia и МВФ .
- Игнасио Гонсалес , бывший президент Мадридского сообщества . Его пентхаус в Эстепоне , который расследуется испанскими судами, имеет связи с офшорными компаниями. Ему инкриминировали хищение и взяточничество.
- Антонио Эрнандес Манча , сенатор в отставке Сената Испании и бывший президент Alianza Popular (ныне Partido Popular ).
- Мария дель Кармен Луис Херас, бывший член Сената Испании ( PP ).
- Антонио Гарсиа Паган, бывший социалистический член Конгресса депутатов .
- Марта Фернандес-Пирла, номер два в Департаменте экономики городского совета Мадрида , назначена бывшей мэром Аной Ботеллой (ушла в отставку 28 апреля после своего имени).
- Артуро Гонсалес Панеро, бывший мэр Боадилья-дель-Монте . Был обвинен в случае Gürtel .
- Хосе Луис Жюсте, заместитель в Арагонском Корте (C).
- Элизабет Родригес, член городского совета Эль-Вендрелла (ПП).
- Альберто Руис Тьери, консул в Замбии .
- Майкл Эшкрофт , бывший член Палаты лордов
- Тони Болдри , бывший член Палаты общин
- Дэвид Дэвис , бывший главный научный советник Министерства обороны
- Майкл Мейтс , бывший член Палаты общин
- Памела Шарплс , член Палаты лордов
- Габриэль Фиалкофф, директор Управления стратегического партнерства Нью-Йорка в администрации мэра Билла де Блазио и бывший финансовый директор предвыборного комитета сената США бывшей первой леди Хиллари Клинтон
- Серхио Абреу , бывший министр промышленности и министерство иностранных дел (Уругвай)
- Педро Бордаберри , сенатор и бывший министр туризма и спорта (2003–2005 годы).
- Эдгардо Новик , бизнесмен и лидер "Partido de la Concertación"
- Мигель Брехнер, бизнесмен и директор "Laboratorio Tecnológico del Uruguay" (Технологическая лаборатория Уругвая)
- Виктор Круз Веффер , бывший главнокомандующий армией
- Хесус Вильянуэва , бывший директор PDVSA
- Адриан Хосе Веласкес Фигероа, бывший начальник службы безопасности дворца Мирафлорес
- Атан Шансонга , бывший посол в США
Родственники и соратники государственных чиновников
- Даниэль Муньос, помощник бывших президентов Кристины Фернандес де Киршнер и Нестора Киршнера
- Алессандра Минничелли, жена члена Палаты депутатов и бывшего министра планирования и государственных инвестиций Хулио де Видо
- Мехрибан Алиева , Лейла Алиева , Арзу Алиева , Гейдар Алиев и Севиль Алиева , семья Президента Ильхама Алиева
- Идалисио де Кастро Родригеш де Оливейра, потенциальный взяточник бывшего президента палаты депутатов Эдуардо Куньи и португальского предпринимателя
- Энтони Мерчант , муж сенатора Паны Мерчант
- Чэнь Дуншэн, внук бывшего председателя Мао Цзэдуна
- Дэн Цзягуй , зять верховного лидера и генерального секретаря Си Цзиньпина
- Патрик Анри Девиллерс, французский деловой партнер Гу Кайлая , осужденный убийца и жена бывшего министра торговли и члена Политбюро Бо Силая
- Цзя Лицин, дочь бывшего генерального прокурора Верховной народной прокуратуры Цзя Чуньван и невестка постоянного члена Политбюро Лю Юньшань
- Ли Шинг Пут, зять постоянного члена Политбюро Чжан Гаоли
- Ху Дэхуа, сын бывшего генсека Ху Яобана
- Ли Жасмин, внучка бывшего постоянного члена Политбюро Цзя Цинлинь
- Ли Сяолинь , дочь бывшего премьер-министра Ли Пэна
- Цзэн Цинхуай, брат бывшего вице-президента Цзэн Цинхуна
- Хавьер Молина Бонилья, бывший советник директора Национального секретариата разведки Ромми Вальехо
- Алаа Мубарак , сын бывшего президента Хосни Мубарака
- Фредерик Шатийон , деловой партнер Марин Ле Пен , лидера Национального фронта
- Арно Клод, бывший партнер бывшего президента Николя Саркози
- Николя Кроше , бухгалтер-консультант Марин Ле Пен, лидера Национального фронта
- Жан-Мари Ле Пен , бывший лидер Национального фронта и отец нынешнего лидера партии Марин Ле Пен
- Изабель Балкани, жена Патрика Балкани
- Джон Аддо Куфуор , сын бывшего президента Джона Куфуора
- Мамади Туре , вдова бывшего президента Лансаны Конте
- Сезар Розенталь, сын бывшего вице-президента Хайме Розенталя
- Чилла Конти, жена Ласло Болдвая , бывшего венгерского депутата
- Фрэнк Флэннери , политический консультант и бывший директор по организациям и стратегии Fine Gael
- Ицхак Абухатзейра, сын раввина Давида Абучацейра и правнук Бабы Сали , глава Callery Resources
- Джузеппе Доналду Никосия, осужденный за взяточничество вместе с бывшим сенатором Марчелло Дель Утри
- Сильвио Сакки, бывший судья Неаполя , вместе со своим партнером Фабио Фраиссине и его бухгалтером Сальваторе Биццарро.
- Братья Стефано Оттавиани и Роберто Оттавиани, итальянские бизнесмены. Стефано - зять Джанни Летта , бывшего советника Сильвио Берлускони.
- Сантьяго Вакка, итальянский бухгалтер, назначенный Сильвио Берлускони и Джованни Тоти координатором Forza Italia в провинции Савона
- Раджендра Патил, зять министра Карнатаки Шамануру Шивашанкараппа и бизнесмен
- Джехангир Соли Сорабджи, сын бывшего генерального прокурора Соли Сорабджи и почетный врач-консультант больницы Бомбея
- Хариш Сальве , бывший генеральный солиситор и сын НКП Сальве , ветеран политики Индийского национального конгресса
- Жан-Клод Н'Да Аметчи, соратник бывшего президента Лорана Гбагбо
- Нурали Алиев, внук Президента Нурсултана Назарбаева
- Майса Берри, дочь спикера парламента Набиха Берри
- Мари Жмайель, троюродная сестра члена парламента Сами Жмайеля
- Айман Джомаа, зять спикера парламента Набиха Берри
- Мохд Назифуддин Наджиб , сын премьер-министра Наджиба Разака , доктор Хадиза Аман Осман, дочь федерального министра и их двоюродный брат
- Хуан Армандо Инохоса , «любимый подрядчик» президента Энрике Пенья Ньето
- Мунир Маджиди , личный секретарь короля Мухаммеда VI
- Хасан Бхутто, племянник Беназир Бхутто
- Самина Дуррани, вдова бывшего управляющего Государственного банка Шахкура Уллаха Дуррани и Ильяс Мехрадж. Оба родственника главного министра Пенджаба Шехбаза Шарифа
- Васим Гулзар, близкий родственник президента Пакистанской мусульманской лиги-Q и бывшего премьер-министра Чаудхри Шуджаата Хуссейна
- Марьям Наваз , Хасан Наваз Шариф и Хуссейн Наваз Шариф, дети премьер-министра Наваза Шарифа
- Доктор Икбал Сайфулла, пакистанский кардиолог и член семьи Сайфуллаха
- Джехангир Сайфулла Хан , председатель Saif Group и член семьи Сайфуллаха
- Zain Sukhera, близкий друг экс - премьер - министр Юсуф Раза Гилани сына «s
- Тарек Аббас, сын Махмуда Аббаса
- Мохаммед Рашид, бывший советник и финансовый менеджер Ясира Арафата
- Ирене Маркос Аранета , младшая дочь покойного бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса и бывшей первой леди Имельды Ромуальдес Маркос , младшей сестры Марии Имельды «Имей» Маркос Маноток , губернатора Илокос Норте, и Фердинанда «Бонгбонга» Маркоса-младшего , сенатора и бывший член филиппинской палаты представителей от Илокос Норте
- Грегорио Мария Аранета III, муж Ирен Маркос Аранета, зять Марии Имельды «Ими» Маркос Маноток, губернатора Илокос Норте, и Фердинанда «Бонгбонга» Маркоса, сенатора и бывшего члена палаты представителей Филиппин, и сына зять бывшей первой леди Имельды Маркос
- Фернандо Мартин «Борги» Маркос Маноток, сын Марии Имельды «Ими» Маркос, губернатора Илокоса Норте, внука бывшей первой леди Имельды Маркос
- Мэтью Джозеф Маноток , сын Марии Имельды «Ими» Маркос, губернатора Илокоса Норте, внука бывшей первой леди Имельды Маркос
- Фердинанд Ричард Майкл Маркос Маноток, юрист, сын Марии Имельды «Ими» Маркос, губернатора Илокоса Норте, внука бывшей первой леди Имельды Маркос
- Рикардо Габриэль Калау Маноток, член семьи Томми Манотока, президента Национальной ассоциации гольфа Филиппин; Томми Маноток - отчужденный муж Марии Имельды «Ими» Маркос, губернатора Илокоса Норте.
- Антонио «Тонибой» Онсиако Коджуангко, бывший председатель филиппинской телефонной компании, троюродный брат президента Бениньо Агино III, сын покойной светской львицы Имельды Кожуангко, близкий друг бывшей первой леди Имельды Маркос
- Рамон Онсиако Коджуангко-младший, брат Антонио «Тонибой» Коджуангко, троюродный брат президента Бениньо Агино III
- Мигель Онсиако Кожуангко, брат Антонио "Тонибоя" и Рамона Кожуангко, исполнительный директор по телекоммуникациям, троюродный брат президента Бениньо Агино III
- Тринидад Кожуангко Юло, сестра Антонио «Тонибоя», Рамона, и Мигеля Кожуангко, троюродного брата президента Бениньо Агино III
- Сергей Ролдугин , друг президента Владимира Путина
- Аркадий Ротенберг , друг президента Владимира Путина
- Борис Ротенберг , друг президента Владимира Путина
- Салман бин Абдул Азиз бин Салман бин Мухаммад бин Сауд бин Фейсал , член королевской семьи Саудовской Аравии
- Мамаду Пуйе, друг Карима Вада , который сам является сыном бывшего президента Абдулая Вада
- Пьер Гудиаби Атепа, архитектор и специальный советник бывшего президента Абдулая Вада
- Хулубусе Зума , племянник президента Якоба Зумы
- Ро Джэ Хун , сын бывшего президента Но Тэ У
-
Партнеры испанской королевской семьи :
- Пилар де Бурбон , сестра бывшего короля Хуана Карлоса I , и ее муж Луис Гомес-Асебо.
- Бруно Гомес Асебо, сын Пилар де Бурбон и племянник Хуана Карлоса I.
- Иньяки Урдангарин , бывший герцог Пальмы, муж инфанты Кристины , дочери бывшего короля Хуана Карлоса I. Ему предъявлено обвинение в крупном коррупционном скандале по делу Нооса ; его жене также было предъявлено обвинение. Его посоветовал Mossack Fonseca.
- Амалио де Маричалар, IX граф Рипальда, брат Хайме де Маричалар , бывший муж Елены де Бурбон , дочери бывшего короля Хуана Карлоса I и сестры нынешнего короля Испании Фелипе VI .
- Кристина Валлс Табернер, близкая подруга Летиции Ортис , королевы Испании .
- Коринна цу Сайн-Витгенштейн , немецкий филантроп и бизнесвумен, у которой были любовные отношения (любовница) с бывшим королем Хуаном Карлосом I.
- Мохамед Эйяд Каяли, сирийский магнат и близкий друг Хуана Карлоса I, который платит за свою охоту в Саванне .
- Мар Гарсия Vaquero, нынешняя жена бывшего премьер - министра Испании , Фелипе Гонсалеса .
- Хесус Бардерас, бизнесмен и близкий друг Фелипе Гонсалеса.
- Кандидо Конде Пумпидо младший, сын бывшего генерального прокурора Испании и магистрата Верховного суда Испании с 1995 года Кандидо Конде-Пумпидо .
- Микаэла Домек Солис-Бомон, жена Мигеля Ариаса Каньете , европейского комиссара по вопросам климата и энергетики и бывшего министра сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании
- Олегер Пухоль, сын Жорди Пухоля , бывшего президента Каталонии
- Франсиско и Хуан Хосе Франко Суэльвес, правнуки бывшего диктатора Испании Франсиско Франко
- Семья Тиссен : Борха Тиссен, сын Кармен Сервера , баронессы Тиссен-Борнемиса.
- Деметрио Карселлер Колл и его сыновья. Он был сыном Деметрио Карселлера Сегуры, министра промышленности и торговли в начале диктатуры Франко.
- Франсиско Паэса , агент Centro Nacional de Inteligencia , испанской секретной службы
- Рафаэль Ансон Олиарт, президент Real Academia de Gastronomía (Королевская академия гастрономии) и бывший генеральный директор RTVE .
- Рами и Хафез Махлуф , двоюродные братья президента Башара аль-Асада
- Ахмад Слейман, губернатор Эдлиба, Сирия.
- Цай Инь-ян, старший брат президента Тайваня Цай Инь-вэнь
- Сара, герцогиня Йоркская , бывшая жена принца Эндрю
- Ян Кэмерон , отец премьер-министра Дэвида Кэмерона
- Дэвид Шарплс, сын баронессы Памелы Шарплс
- Марк Тэтчер , сын бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер
- Коджо Аннан , сын бывшего генерального секретаря Кофи Аннана
Неправительственные чиновники / организации
Международная федерация футбольных ассоциаций
- Лица, связанные с мировым руководящим органом ФИФА
- Хуан Педро Дамиани , уругвайский член Комитета по этике ФИФА . Ушел в отставку 6 апреля 2016 г.
- Эдуардо Делука , бывший генеральный секретарь КОНМЕБОЛ
- Эухенио Фигередо , уругвайско-американский бывший президент КОНМЕБОЛ и вице-президент ФИФА
- Джанни Инфантино , швейцарско-итальянский президент ФИФА
- Уго и Мариано Джинкис , аргентинские бизнесмены, также фигурирующие в коррупционном деле ФИФА 2015 года.
- Николас Леос , бывший президент КОНМЕБОЛ
- Мишель Платини , бывший президент УЕФА из Франции
- Жером Вальке , французский бывший генеральный секретарь ФИФА
- Владельцы и руководители футбольных команд
- Хосеп Луис Нуньес , испанский бизнесмен, президент ФК Барселона с 1978 по 2000 год.
- Карлес Виларруби, испанский бизнесмен и вице-президент ФК «Барселона» .
- Эдуардо Фернандес де Блас, испанский вице-президент Реал Мадрид .
- Хосе Мануэль Гарсиа Осуна, испанский бизнесмен, футбольный администратор и бывший владелец CD Castellón
- Реал Сосьедад ( Испания ) и его президенты - в основном Иньяки Отеги - под руководством Хосе Луиса Астиасарана , Мигеля Фуэнтеса, Марии де ла Пенья, Хуана Ларсабала и Иньяки Бадиолы.
- Вальдемар Кита , франко-польский бизнесмен, президент Нантского футбольного клуба
- Дермот Десмонд , ирландский бизнесмен и мажоритарный акционер Celtic FC
- Дмитрий Рыболовлев , российский бизнесмен, президент AS Monaco
- Даниэль Фонсека , бывший уругвайский футболист, теперь футбольный агент.
- Роберт Луи-Дрейфус , французский бизнесмен, владелец Olympique de Marseille
- Сократис Коккалис , греческий бизнесмен, бывший владелец ФК Олимпиакос
- Кристиан Борча , бывший президент ФК Динамо Бухарест (1995–2012)
- Футболисты
- Маттиас Аспер , шведский вратарь на пенсии
- Валерий Карпин , российский полузащитник на пенсии, нынешний тренер ФК Торпедо Армавир
- Нихат Кахведжи , турецкий футболист на пенсии
- Тайфун Коркут , турецкий футболист и менеджер на пенсии
- Дарко Ковачевич , сербский футболист на пенсии
- Габриэль Шюррер , аргентинский бывший защитник
- Сандер Вестервельд , голландский вратарь на пенсии, нынешний тренер Аякса Кейптаун
- Энди Коул , английский бывший футболист
- Габриэль Хайнце , бывший футболист Аргентины, ведет счет со своей матерью.
- Кевин Киган , английский бывший футболист и менеджер
- Лионель Месси , бывший аргентинский футболист ФК Барселоне , и его отец Хорхе Орасио Месси
- Брайан Стин Нильсен , датский бывший футболист и спортивный директор Aarhus Gymnastikforening
- Марк Рипер , датский футболист на пенсии
- Кларенс Зеедорф , голландский футболист на пенсии
- Леонардо Уллоа , аргентинский футболист
- Виллиан Боржеш да Силва , бразильский футболист, ранее игравший за « Челси» , теперь играет за « Арсенал».
- Иван Заморано , чилийский футболист на пенсии, счет в годы Реала
- Диего Форлан , уругвайский футболист, играющий за Пеньяроль , а также его мать Пилар Корасо и его брат Пабло
Автоспорт
- Алекс Кривилл , испанский бывший Гран мотоцикл дорожный гонщик
- Нико Росберг , немецкий чемпион мира Формулы-1 2016 года
- Ярно Трулли , итальянский бывший гонщик Формулы-1
Другие виды спорта
- Томаш Бердых , чешский профессиональный теннисист на ATP World Tour , в то время протечек занимает седьмое место в мире
- Бобби Фишер , покойный американский бывший шахматный гроссмейстер и 11 - й чемпион мира по шахматам
- Ник Фалдо , английский профессиональный игрок в гольф на PGA European Tour , в настоящее время в основном гольф аналитики в эфире
- Падрайг Харрингтон , ирландский профессиональный гольфист, участвующий в Европейском туре и PGA Tour , выигравший три крупных чемпионата.
- Ион Чириак , румынский профессиональный теннисист и бизнесмен на пенсии
- Тайгер Вудс , американский профессиональный гольфист
- Альфонсо Сориано , игрок американской высшей лиги бейсбола
Медиа-деятели
- Пол МакГиннесс , ирландский менеджер ирландской рок-группы U2
- Бертин Осборн , испанский певец и телеведущий
- Педро Альмодовар , испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер и бывший актер
- Агустин Альмодовар , испанский кинопродюсер и младший брат режиссера Педро Альмодовара
- Иманол Ариас , испанский актер
- Марио Варгас Льоса , испано-перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
- Хуан Луис Себриан , испанский журналист, соучредитель El País , генеральный директор Prisa , испанский медиа-конгломерат
- Тереза Аранда, испанский журналист и бизнесвумен, бывшая жена Хуана Луиса Себриана
- Кармен Ломана , испанская знаменитость и светская львица
- Лал Аскон, испанский журналист, популярный в течение первых передач и изданий Telediario из ИХ во время испанского перехода к демократии
- Марина Руис Пикассо, правнучка испанского художника Пабло Пикассо
- Амитабх Баччан , индийский актер
- Аджай Девган , индийский актер
- Айшвария Рай Баччан , индийская актриса и бывшая Мисс мира
- Стэнли Кубрик , американский кинорежиссер
- Эмилио Эстевес , американский актер, режиссер и писатель
- Дэвид Геффен , американский бизнес-магнат, продюсер, руководитель киностудии, филантроп и соучредитель DreamWorks
- Джеки Чан , гонконгский актер
- Мишлин Рокбрюн, жена актера Шона Коннери
- Эмма Уотсон , английская актриса
- Саймон Коуэлл , английский реалити-шоу, предприниматель, продюсер кино, звукозаписи и телевидения
- Пол Баррелл , бывший дворецкий принцессы Дианы
- Юрген Вольф, немецкий сценарист, известный по ситкомам вроде фильмов о близнецах Бенсона или Олсена .
- Барбара д'Урсо , итальянская телевизионная актриса и певица
- Франко Драгоне , итало-бельгийский театральный режиссер, наиболее известный своими работами для Cirque du Soleil.
- Карло Вердоне , итальянский актер, сценарист и кинорежиссер
- Эдит Гонсалес , мексиканская актриса и танцовщица.
- Альфонсо Де Ангойтие , мексиканский исполнительный вице - президент по Grupo Televisa, SA .
- Дэдди Янки , пуэрториканский певец, автор песен, продюсер и актер
- Хуан Луис Герра , доминиканский певец
- Хуанес , колумбийский певец
- Орландо Петинатти , уругвайский артист и радиоведущий
- Ники Ву , тайваньский актер
Деловые люди
- Луиза Блуэн , уроженка Монреаля, бывшая бизнесвумен
- Виктор Дахдале , британо-канадский металлургический магнат
- Фрэнк Джустра , канадский горный магнат
- Дэвид Хо , миллиардер из Ванкувера, обвиняется в уголовном преступлении
- Леонард Д. Ярошук, канадский нефтяной директор
- Аннетт Ларош, администратор 150 компаний, зарегистрированных в Квебеке.
- Элен Матье; юридический консультант из Дубая, член коллегии адвокатов Квебека, работал с Mossack Fonseca над созданием подставных компаний.
- Фред Шарп, директор Corporate House и его зарубежной дочерней компании Bond and Co., канадский представитель Mossack Fonseca с 1994 года.
- Жерар Отажон , французский бизнесмен
- Роберт Луи-Дрейфус , французский бывший генеральный директор Adidas
- Пьер Папийо , французский бизнесмен-миллиардер
- Шишир Баджориа , индийский промоутер группы SK Bajoria, которая имеет стальные огнеупорные блоки
- Мохан Лал Лохиа , индиец, отец Шри Пракаша Лохиа , основателя и председателя Indorama Corporation
- Ротанг Чадха , голландский бизнесмен индийского происхождения, основатель одежды Mexx.
- Абдул Рашид Мир , кашмирский основатель и генеральный директор Cottage Industries Exposition Limited (CIE) и Tabasum Mir
- Семья Абасахеба Гарваре из индийского штата Махараштра.
- Онкар Канвар , председатель правления и управляющий директор Apollo Tyres из Индии
- Маллика Сринивасан , председатель и генеральный директор TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited и Индира Сивасайлам
- КП Сингх , председатель и главный исполнительный директор DLF (компания) .
- Джаладж Ашвин Дэни, владелец Son of Asian Paints Эшвин Дэни .
- Виджай Малля , индийский бизнесмен и бывший член парламента Раджья Сабха
- Роббьянто Будиман , индонезийский бизнесмен
- Субианто Арпан Сумодикоро, индонезийский бизнесмен
- Рани Иманто Рахмат, индонезийский бизнесмен
- Гарибальди Тохир, индонезийский инвестиционный банкир и угольный предприниматель, брат Эрика Тохира
- Шон Малриан , ирландский застройщик
- Стэнли Уотсон, старший партнер крупнейшей в Ирландии юридической фирмы по корпоративному налогообложению и транснациональным корпорациям США, Matheson
- Идан Офер , израильский бизнес-магнат из Лондона, основатель Tanker Pacific
- Тедди Саги , лондонский израильский бизнесмен-миллиардер, основатель Playtech и мажоритарный акционер Market Tech Holdings, владеющего лондонским рынком Камден , и двух технологических компаний, котирующихся на AIM.
- Израильский банк банка Леуми : представители и члены правления
- Якоб Энгель , израильский бизнесмен, работающий в горнодобывающей промышленности Африки
- Дэн Гертлер , израильский бизнесмен-миллиардер, основатель и президент Dan Gertler International
- Дургам Мараи , израильский юрист и генеральный директор Wataniya Mobile
- Якоб Вайнрот , израильский поверенный, партнер-основатель юридического бюро Dr. J. Weinroth & Co, а также владелец и директор Sapir Holdings
- Лев Авнерович Леваев , израильский бизнесмен, филантроп, инвестор и владелец Lexinter International Inc., владеющей акциями Vauxhall Securities Inc., и председатель корпорации Africa-Israel Investments .
- Бени Стейнмец , израильский бизнесмен, работающий с алмазодобывающими, инжиниринговыми компаниями и компаниями, занимающимися недвижимостью, и его деловой партнер и брат Даниэль Стейнмец
- Адриано Чименто , итальянский ювелир
- Лука Кордеро ди Монтедземоло , итальянский бизнесмен и политик
- Валентино Гаравани , итальянский модельер и основатель бренда и компании Valentino SpA , и его партнер Джанкарло Джамметти
- Габриэле Вольпи , нигерийский бизнесмен итальянского происхождения
- Франческо Амброзе, итальянский предприниматель
- Марко Анджело Ангиолини, итальянский застройщик
- Микеле Анти, итальянский финансовый прокурор
- Джанлука Аполлони, итальянский бизнес-консультант
- Эрколе Астарита, итальянский предприниматель
- Габриэле Бенфенати, итальянский судовладелец
- Джан Анджело Перруччи, итальянский бизнесмен в нефтяной промышленности
- Сальваторе Биццарро, итальянский бизнес-консультант
- Симоне Чимино, итальянский бизнесмен
- Марко Перелли Сиппо, итальянский бизнесмен
- Гвидо Умберто Фаринелли, итальянский бизнесмен
- Антонио Даниэле, итальянский предприниматель
- Джованни Фаджиоли, итальянский бизнесмен и судовладелец
- Альфио Фацио, итальянский предприниматель
- Карло Фацио, итальянский предприниматель
- Карло Фокарелли, итальянский бизнесмен
- Доменико Де Лео, итальянский бухгалтер и бизнес-консультант
- Джанфранко Моргано, владелец Grand Hotel Quisisana
- Марко Тосерони, итальянский бизнесмен
- Вишен Лакхиани , соучредитель и генеральный директор Mindvalley , автор книги «Кодекс необыкновенного разума»
- Рикардо Салинас Плиего , мексиканский миллиардер, бизнес-магнат, владелец Felicitas Holdings Limited, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
- Члены семьи Абдуллы Юсуф Абдулла, Шахид Абдулла, Надим Абдулла и Амер Абдулла, владеющие Sapphire Textiles
- Садруддин Хашвани , пакистанский бизнесмен, председатель Hashoo Group , и его сын Муртаза Хашвани
- Махмуд Ахмад, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Berger Paints
- Башир Ахмед, пакистанский бизнесмен, председатель Buxly Paints
- Султан Али Аллана, пакистанский бизнесмен, председатель Habib Bank Limited
- Гохар Эджаз, пакистанский бизнесмен, финансист 24 канала
- Шахбаз Ясин Малик, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Hilton Pharma , и его семья.
- Аквил Хассан и Танвир Хассан, братья пакистанские бизнесмены, владельцы пакистанского филиала Pizza Hut
- Зульфикар Лакхани, пакистанский бизнесмен и владелец Lakson Group и Express Media Group
- Хуссейн Дауд , пакистанский бизнесмен, председатель Dawood Hercules Corporation Limited , Engro Corporation Limited, Hub Power Company Limited , Пакистанский фонд борьбы с бедностью и Фонд Давуда
- Азам Султан, пакистанский бизнесмен, председатель ABM Group
- Гул Мухаммад Табба, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Lucky Textiles
- Зульфикар Парача, пакистанский бизнесмен, владелец Universal Corporation (Pvt) Ltd
- Ахмед Али Риаз, сын пакистанского бизнес-магната Малика Риаза Хуссейна , основателя и владельца города Бахрия
- Джавед Шакур, пакистанский бизнесмен, связанный с Buxly Paints
- Шахид Назир, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Masood Textile Mills
- Абдул Рашид Соорти, пакистанский бизнесмен, владелец Soorty Enterprise
- Шахзеб Будхани, пакистанский бизнес-магнат, генеральный директор Real State Development of Пакистан
- Рамон Фонсека Мора , соучредитель юридической фирмы Mossack Fonseca, которая играет центральную роль в расследовании
- Юрген Моссак , соучредитель юридической фирмы Mossack Fonseca, которая играет центральную роль в расследовании
- Альберто Кортина и его двоюродный брат Альберто Алькосер , испанские бизнесмены, владельцы Grupo ACS , крупнейшей строительной компании в мире и 21% Ence , крупнейшей компании по производству целлюлозы и биомассы в Европе.
- Хавьер де ла Роса и его дочь Габриэла де ла Роса, испанский бизнесмен и юрист.
- Мигель Блеса , испанский финансовый директор, банкир и председатель правления Caja Madrid с 1996 по 2009 год, который с 2013 года расследуется судебными нарушениями во время его пребывания в должности и арестован в результате этого коррупционного скандала.
- Эуфемиано Фуэнтес , испанский спортивный врач, фигурант дела о допинге Operación Puerto
- Карлос Ортега , генеральный директор Pepe Jeans , испанской группы одежды
- Эдмундо Родригес Собрино, испанский бизнесмен, бывший руководитель Canal de Isabel II
- Эухенио Мора Оливелла, испанский текстильный бизнесмен и бывший президент Burberry в Испании
- Мануэль Фернандес де Соуза, бывший президент испанской рыболовной компании Pescanova
- Деметрио Карселлер Колл и его сыновья, испанский бизнесмен. Он был сыном Деметрио Карселлера Сегуры , министра промышленности и торговли в начале диктатуры Франко . Деметро Карселлер-и-Арсе (1962), его сын, является директором и акционером Sacyr (6,04%), директором Gas Natural, а также председателем и акционером, владеющим 23% пивоварни Estrella Damm . Он является президентом Disa oil plus, акционером Natural Gas, Ebro и CLH.
- Семья Мартинон, испанские владельцы Grupo Martinón, гостиничной компании
- Семья Эскаррер, испанские руководители Meliá Hotels International
- Семья Риу, испанские владельцы RIU Hotels & Resorts
- Сантьяго Росселло, испанский банкир, финансовый директор Banca Privada d'Andorra ; выступает в качестве доверенного лица в той же офшорной компании, что и Жоан Пау Микель.
- Хавьер дель Валле Петерсфельд, испанский юрист и налоговый консультант, фигурирует в деле Gürtel
- Претус Бесерра, испанский юрист и исполнительный директор Bufete G. Petreus
- Хавьер Санчис (генеральный директор), Ана Изабель (ответственный за продукт), Франсиско Руано Мартин (ответственный за расширение): руководители и руководители Multiopticas.
- Жорди Мирарнау Банус, бывший генеральный директор COMSA .
- Хосеп Мария Торренс, генеральный директор Petromiralles и бывший мэр Санта-Мария-де-Миральес .
- Жорди Робинат, разработчик.
- Семья Пуиг, владельцы Flamagas.
- Семья Родес, семейный бизнес.
- Семья Сарасола Маруланда.
- Франсиско Ортис фон Бисмарк, экономист и бизнесмен. Сын Гуниллы фон Бисмарк , потомки Отто фон Бисмарка .
- Мигель Анхель Маркано, консультант Abanca Holdings.
- Луис Пинеда, генеральный директор Ausbanc.
- Карлос Кассина, бизнесмен.
- Хосе Мария Кабалье, владелец Servigroup, крупнейшей сети отелей в Бенидорме .
- Хавьер Мерино, бизнесмен, бывший муж Мар Флорес, испанская актриса и бывшая модель.
- Фернандо Мария Масавеу, бизнесмен и член богатейшей астурийской семьи.
- Хесус Гер, владелец компании Marina d'Or , которая построила большой комплекс роскошных отелей в Оропеса-де-Мар .
- Хосе Антонио Корралес, юрист и президент испанского отделения YMCA .
- Цай Инь-ян, старший брат президента Тайваня Цай Инь-вэнь
- Аррон Бэнкс , британский политический спонсор тори и UKIP
- Дэвид и Фредерик Баркли , британские магнаты розничной торговли и СМИ
- Рокко Форте , британский отельер
- Питер Гольдштейн , британский соучредитель Superdrug
- Леди Морин Миллс, предприниматель и жена Кита Миллса
- Стюарт Томсон Гулливер , исполнительный директор британского банковского бизнеса , генеральный директор HSBC
- Энтони Гамбинер , британский бизнесмен, председатель Hallman Group
- Джон Дженнингс , бывший председатель Shell
- Сергей Курзин , менеджер британо-российского нефтегазового и уранового бизнеса
- Преподобный Питер Стивен Джон Макартур (британский предприниматель), бывший операционный директор и акционер KTTM Geophysics Ltd.
- Сулиман Маруф , британо-сирийский бизнесмен
- Хизер Миллс , британский предприниматель и защитник окружающей среды
- Ричард Моррис , британский промышленник
- Найджел Радд , британский бизнесмен
- Сэнфорд И. Вайль , когда он был генеральным директором Citigroup, основал оффшорную компанию для своей яхты.
- Джон Э. Акридж III, вашингтонский девелопер.
- Харальд Иоахим фон дер Гольц, основатель Boston Capital Ventures
- Кьелл Гуннар Финстад , житель Техаса, ведущий нефтяной бизнес на шельфе.
- Игорь Олеников , американский миллиардер
- Бенджамин Вей , китайско-американский финансист и президент New York Global Group
- Марианна Ольшевски , американский финансовый писатель и лайф-коуч
- Члены семьи Накаш
- Эван Кевин Мартин, американский консультант по продажам
- Кэндис Роа, бывший секретарь Совета американских колледжей до конца 2017 года.
- Хавьер Бертуччи , евангелический пастор, бизнесмен и кандидат в президенты.
Другие страны
- Нг Лап Сенг , бизнесмен из Макао
- Соломон Хьюмс , багамский епископ Церкви Бога Пророчества
- Мохаммед Фейсал Карим Хан и Джафер Уммид Хан , владельцы Summit Group, крупнейшей бизнес-семьи в Бангладеш
- Омар Аггад , саудовский бизнесмен и бывший директор Арабской палестинской инвестиционной компании (APIC), и его сын Тарек Аггад , нынешний председатель, генеральный директор и владелец 27% компании.
- Ричард Аттиас , марокканский бизнесмен и муж Сесилии Аттиас , бывшей жены президента Франции Николя Саркози
- Рамон Наварро Перейра, колумбийский руководитель Canal de Isabel II
- Холлман Карранса, сын колумбийского изумрудного магната Виктора Карранса
- Рональд Чагури , генеральный директор нигерийской строительной компании Chagoury Group .
- Дэвид Нахмад , ливано-монегасский торговец произведениями искусства на пенсии
- Glencore , швейцарская компания бывшего беглого менеджера многонационального хедж-фонда Марка Рича
- Семья Гуландрис , греческая семья с важной коллекцией произведений искусства.
- Жоан Пау Микель и Пратс, бывший генеральный директор Андорры и нынешний советник Banca Privada d'Andorra
- Рональд Грирсон , британский банкир немецкого происхождения
- Берт Меерштадт , член правления банка ABN-AMRO и бывший глава голландских железных дорог
- Андерс Валл , шведский финансист и бывший председатель Volvo
- Роксанда Ильинчич , сербский модельер
- Патох Шодиев , узбекский миллиардер, олигарх; и двое его родственников, Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов
- Франк Тимиш , австралийский бизнесмен румынского происхождения
- Франсиско Серра-Мартинс , австралийский бизнесмен
- Ольга Макарова, жена Владимира Пефтиева , белорусского бизнесмена и богатого олигарха.
- Марсела Дворжак Ибарсена, жена Антонио Ибарсена Амико, бывшего адмирала перуанского военно-морского флота, осужденного за коррупцию и хищение за его роль в сделках с военным оружием во время режима Альберто Фухимори.
- Неправительственные организации
- Гонсало Делаво, глава чилийского отделения Transparency International, отвечающего за глобальную борьбу с коррупцией (ушел в отставку 4 апреля 2016 г.)
Организованная преступность
- Марллори Чакон Росселл, торговец наркотиками из Гватемалы
- Хорхе Милтон Сифуэнтес-Вилла, колумбийский наркоторговец, глава Организации по борьбе с наркотиками Сифуэнтес-Вилла и партнер Чапо Гусмана
- Рафаэль Каро Кинтеро , мексиканский наркоторговец и один из основателей распавшегося картеля Гвадалахары.
- Икбал Мирчи , правая рука самого разыскиваемого преступника Индии Давуда Ибрагима
- Гордон Парри, торговец недвижимостью, отмывавший деньги от ограбления Бринкс-Мэт через компанию Feberion.
- Херардо Гонсалес Валенсия , подозреваемый в мексиканском наркобароне и отмывателе денег; бывший член Картеля Нового Поколения Халиско (CJNG).
- Абигель Гонсалес Валенсия , подозреваемый в мексиканском наркобароне и отмывателе денег; бывший лидер CJNG.
- Немезио Осегера Сервантес , подозреваемый в мексиканском наркобароне и лидер CJNG.
Смотрите также
- Список людей и организаций, упомянутых в Райских Документах
- Список людей, упомянутых в Документах Пандоры