Гражданское восстановление - Civil recovery
Гражданское взыскание - это метод в некоторых правовых системах, используемый для взыскания доходов от преступления вместо или в дополнение к преступным .
Многие розничные торговцы и агенты , действующие от их имени, использовать гражданское восстановление для восстановления стоимости имущества (включая интеллектуальную собственность) , полученную путем противоправного поведения (т.е. кражи , кражи со взломом , воровство , мошенничество и т.д.). В таких случаях действия полиции не являются предварительным условием для предъявления розничным продавцом гражданского требования о возмещении ущерба. Гражданский иск может быть и часто предъявляется и урегулируется до подачи гражданского иска против вора в соответствующий гражданский суд .
Полномочия по возвращению активов без вынесения обвинительного приговора доступны в некоторых юрисдикциях, где не считается возможным добиться осуждения или вынесения обвинительного приговора, но не вынесено постановления о конфискации. Эти полномочия часто используются в более серьезных случаях отмывания денег , организованной преступности или незаконного оборота наркотиков .
Сторонники гражданского взыскания говорят, что важно возместить убытки, понесенные преступниками. Гражданское взыскание не только служит сдерживающим фактором, но и покрывает расходы на рабочее время персонала, административную работу и безопасность.
объединенное Королевство
В правовых системах стран, входящих в состав Соединенного Королевства, принцип «гражданского восстановления» (также известный как схема гражданского восстановления или режим гражданского восстановления) установлен законом в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года . В частности, часть 5 Закона касается взыскания доходов от преступлений с неосужденных обвиняемых посредством разбирательства в гражданских судах ( Высокий суд или в Шотландии , Сессионный суд ).
Согласно отчету Citizen's Advice Bureau, ряд крупных и хорошо известных британских компаний, как известно, прибегают к гражданским процедурам взыскания, включая, среди прочего, Arcadia Group , BHS , Selfridges & Co , Matalan , Asda и Tesco .
Серьезная и организованная преступность
Раздел 2A Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года предоставляет полномочия по изъятию активов без вынесения обвинительного приговора соответствующим агентствам (до марта 2008 года, когда его роль было заменено Агентством по борьбе с серьезной организованной преступностью , им было Агентство по возвращению активов ). Государственное управление и фискальная служба прокуратуры заявляют, что возвращение средств и предметов предотвращает их реинвестирование в дальнейшую преступную деятельность.
В бюро генпрокуратурой посоветуйте , что эти полномочия должны использоваться только тогда , когда либо судимость не представляется возможным, или, если кто - то, когда он по - прежнему в интересах общества , чтобы продолжить. К таким ситуациям относятся:
- Когда «невозможно расследовать всех тех, кто второстепенно участвует в преступлении, и необходимо применять стратегический подход для достижения управляемого и успешного судебного преследования»
- Когда «единственное известное преступление совершается за границей, и нет экстерриториальной юрисдикции для возбуждения уголовного дела в судах Англии и Уэльса или Северной Ирландии»
- Если «правонарушитель преследуется в другой юрисдикции и ожидается, что он получит приговор, отражающий всю совокупность правонарушителей, поэтому общественные интересы не требуют судебного преследования в этой стране»
- Если «доходы от преступления могут быть идентифицированы, но не могут быть связаны с каким-либо отдельным подозреваемым или преступлением»
Только в Шотландии в период с 2003 по 2013 год было возвращено более 80 миллионов фунтов стерлингов.
Критика
Бюро консультаций с гражданами открыто критиковало розничное использование средств гражданского восстановления. Они раскритиковали некоторые методы, используемые розничными торговцами и их агентами при гражданском взыскании. В отчете за 2009 год они приводят несколько случаев, которые, как они утверждают, иллюстрируют злоупотребления данной процедурой. Это включает:
- Сотрудник Tesco был уволен в июле 2008 г. по обвинению в краже 4 фунтов стерлингов наличными из кассы; Затем было получено последующее письмо с требованием выплаты 191,50 фунтов стерлингов. В разбивке говорилось, что, хотя 4 фунта стерлингов приходились на стоимость «украденных товаров или наличных денег», оставшийся остаток состоял из «рабочего времени персонала и руководства», «административных расходов» и «расходов на охрану и наблюдение».
- Сотрудник ныне несуществующей компании Woolworths преследуется на сумму 187,50 фунтов стерлингов за кражу вещей на общую сумму 2 фунта стерлингов; Затем было получено письмо с требованием, в котором разъяснялось, что заявленная сумма составляла "ноль" стоимости "украденных товаров или наличных денег". В полицию не вызвали, и якобы украденные вещи были возвращены в целости и сохранности.
- Почти каждый шестой иск подается против лиц младше 17 лет.
Некоторые считают, что люди стыдятся или боятся угрозы судебного иска и увеличения затрат на беспрепятственную оплату требований.
В деле «Розничный торговец против г-жи B & Ms K», первого гражданского дела о взыскании, которое было передано в полное судебное разбирательство, судья Чарльз Харрис, королевский адвокат, отклонил иск розничных продавцов, почти полностью составивший 82,50 фунтов стерлингов за «время, затраченное сотрудниками / руководством на расследование и / или рассмотрение инцидента ", и в разрешении на апелляцию было отказано. Претензия была отклонена по принципу, изложенному в деле Aerospace Publishing Limited против Thames Water Utilities Limited [2007], что заявитель не смог продемонстрировать, что его сотрудники службы безопасности были отвлечены от обычных обязанностей.
Соединенные Штаты
В Соединенных Штатах законы о гражданском взыскании позволяют магазинам и розничным торговцам привлекать к ответственности предполагаемых воров в гражданском суде. В каждом штате есть гражданский закон о взыскании, согласно которому воры обязаны выплатить розничному продавцу любые убытки в результате их незаконных действий, а некоторые штаты периодически вносят поправки в эти законы, чтобы увеличить суммы возмещения в соответствии с инфляцией . Государства обычно разрешают подавать гражданское требование о возмещении ущерба родителям несовершеннолетнего, считая родителей солидарной ответственностью за требование со своим несовершеннолетним ребенком.
Многие розничные торговцы заключают контракты со специализированными фирмами по взысканию убытков, которые за определенную плату могут направлять требования предполагаемым ворам и предпринимать дальнейшие шаги для сбора неоплаченных требований. Компании используют аутсорсинг, чтобы сэкономить время и любые расходы, связанные с реализацией собственной программы восстановления.
Если гражданское требование не оплачивается получателем, эмитент требования будет иметь возможность подать иск о взыскании требуемой суммы денег. В некоторых штатах разрешено взыскание гонорара адвоката в случае подачи иска.
Калифорния
California «s гражданское восстановление статут является Калифорния Уголовного кодекса раздел 490,5 (б) и (в). Закон предусматривает, что лицо, укравшее товары у торговца или книгу из библиотеки, может нести гражданскую ответственность перед продавцом или библиотекой на сумму от 50 до 500 долларов плюс расходы плюс стоимость украденного предмета, если он не был возвращен в его первоначальное состояние.
В Калифорнии родителям преступника может быть предъявлен иск, если преступление совершено несовершеннолетним, не имеющим права на воспитание.
Орегон
В 1985 году Верховный суд штата Орегон в деле Payless Drug Stores против Брауна постановил, что закон штата Орегон о гражданском восстановлении является конституционным.
Теннесси
Закон Теннесси разрешает взыскание более чем 100 долларов или двукратной стоимости украденного.
Висконсин
В Висконсине гражданское взыскание установлено в статуте 943.51. Этот закон позволяет взыскать до трех раз больше стоимости любых невосстановленных или поврежденных предметов, плюс любые судебные издержки до стоимости предметов и 500 долларов для взрослых. Если преступник является несовершеннолетним, то штат разрешает удвоение стоимости предметов плюс любые судебные издержки до стоимости предмета и 300 долларов.
Подача обвинения не требуется для гражданской ответственности, и предъявление обвинения не препятствует возбуждению гражданского иска.