Список инвесторов в Bernard L. Madoff Investment Securities - List of investors in Bernard L. Madoff Investment Securities

Инвесторы в Bernard L. Madoff Investment Securities LLC потеряли миллиарды долларов в инвестиционном скандале Мэдоффа , мошенничестве по схеме Понци, проведенном Бернардом Мэдоффом . Количество пропавших без вести с клиентских счетов, более двух третей из которых изготавливались прибыли, почти $ 65 миллиардов долларов. Назначенный судом попечитель Ирвинг Пикард оценил фактические убытки инвесторов в 18 миллиардов долларов, и большая часть этих денег была возвращена.

Список клиентов на 162 страницах (без учета суммы инвестиций), поданный в суд по делам о банкротстве США на Манхэттене , был обнародован 4 февраля 2009 года. Некоторые клиенты получили прибыль. Тысячи индивидуальных инвесторов Fairfield Greenwich , J. Ezra Меркин «s Ascot Partners и Chais инвестиций не включены.

Несколько газет и новостных служб, в том числе Bloomberg News , The New York Times и The Wall Street Journal , составили списки этих инвесторов в течение первых нескольких месяцев скандала, включая сфабрикованные выгоды в потерянных суммах. Эти списки могут включать двойной учет; например, они могут подсчитывать инвестиции вспомогательных фондов в Madoff Securities, а также инвестиции, сделанные в вспомогательные фонды.

Инвестор Мэдоффа тип инвестора возможный контакт источник
Фэрфилд Сентри ( Fairfield Greenwich Group ) Инвестиционная компания США; Фонд поддержки Мэдоффа 7,5 миллиардов долларов твердое заявление; Wall Street Journal ( WSJ )
Grupo Santander Испанский банк 3,5 миллиарда долларов Эль-Паис
Kingate Management Бермудский хедж-фонд; Фонд поддержки Мэдоффа 3,5 миллиарда долларов Bloomberg
Rye Investment Management ( Tremont Group ) Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа 3,1 миллиарда долларов WSJ
Банк Медичи Австрии Австрийский банк 2,8 миллиарда долларов Bloomberg
Партнеры Ascot Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа 1,8 миллиарда долларов WSJ
Доступ к международным консультантам Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа 1,4 миллиарда долларов Bloomberg
Fortis Bank Nederland Голландский банк 1,35 миллиарда долларов твердое заявление; WSJ
Тематический фонд Ирландский хедж-фонд; Фонд поддержки Мэдоффа 1,1 миллиарда долларов сообщения СМИ
HSBC Британский банк 1 миллиард долларов твердое заявление; WSJ
Женевалор Бенбассат и Си Швейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа 935 миллионов долларов Le Temps
Аурелия Финанс Швейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа 800 миллионов долларов Le Temps
Union Bancaire Privée Швейцарский банк 700 миллионов долларов WSJ
Натиксис Французский банк 600 миллионов долларов Bloomberg
Королевский банк Шотландии Британский банк 600 миллионов долларов сообщения СМИ
Стерлинговые акции инвестиционная фирма 500 миллионов долларов New York Post
BNP Paribas Французский банк 475,3 млн. Долл. США Bloomberg
BBVA Испанский банк 404 миллиона долларов Рейтер
Исправить управление активами Американская альтернативная фирма 400 миллионов долларов твердое заявление
Рут и Карл Дж. Шапиро Частные лица США 400 миллионов долларов WSJ
RMF ( Man Group ) Хедж-фонд Великобритании 360 миллионов долларов твердое заявление; WSJ
Номура Японский брокер 358,9 млн. Долл. США WSJ
Райхмут Маттерхорн Швейцарский частный банк 330 миллионов долларов Bloomberg
Нормальные владения 302 миллиона долларов StreetInsider.com
Пионер альтернативных инвестиций Ирландская альтернативная фирма 280 миллионов долларов Bloomberg
Максам Кэпитал Менеджмент Фонд хедж-фондов США; Фонд поддержки Мэдоффа 280 миллионов долларов WSJ
JP Jeanneret Associates инвестиционный советник 250 миллионов долларов Стандарт почты (www.syracuse.com)
Группа EIM Европейский банк 230 миллионов долларов Le Temps / WSJ
Ира Реннерт Человек из США 200 миллионов долларов НАКОНЕЦ Альтернативы
Банк Австрия Австрийский банк 192,1 млн. Долл. США Der Standard
Ulatan Holdings Inc (UGI Capital Fund) Семейный офис Holdings 191,6 млн. Долл. США WSJ
Tremont Capital Management (Tremont Group) Фонд хедж-фондов США 190 миллионов долларов твердое заявление
M&B Capital Advisers Испанский финансовый менеджер 187,9 млн. Долл. США Эль Мундо
Джером Фишер ( основатель Nine West ) физическое лицо 150 миллионов долларов сообщения СМИ
Семейный фонд Карла и Рут Шапиро благотворительность 145 миллионов долларов Бостон Глоуб
Ешива университет Фонд еврейского университета США 140 миллионов долларов Bloomberg
Аозора Банк Японский банк 137 миллионов долларов WSJ
AXA Французский страховщик менее 135 миллионов долларов Рейтер
Crédit Mutuel Французский банк 124 миллиона долларов Bloomberg
Дексия Франко-бельгийский банк 106,9 млн. Долл. США твердое заявление
UniCredit Итальянская финансовая фирма 100 миллионов долларов Bloomberg
Хадасса Еврейская благотворительность 90 миллионов долларов WSJ
Unione di Banche Italiane Итальянский банк 84,9 млн. Долл. США Bloomberg
Nordea Шведский банк 65 миллионов долларов Рейтер
Hyposwiss Private Bank Genève Швейцарский частный банк 50 миллионов долларов Рейтер ; WSJ
Корейская компания по страхованию жизни Корейский страховщик 50 миллионов долларов Yonhap News
Banque Benedict Hentsch Швейцарский частный банк 47,5 млн. Долл. США твердое заявление
Роял Датч Шелл Англо-голландская пенсия 45 миллионов долларов Рейтер
Грейт Истерн Холдингс Сингапурский банк 43,9 млн. Долл. США Рейтер
Город Фэрфилд, Коннектикут Пенсионный фонд США 42 миллиона долларов WSJ
Королевский банк Канады Канадский банк 40,4 млн. Долл. США Глобус и почта
Фонд Волосова благотворительность 38 миллионов долларов НАКОНЕЦ Альтернативы
Bramdean Asset Management менеджер активов 31,2 млн. Долл. США WSJ
Mortimer B. Zuckerman Charitable Remainder Trust ( благотворительная организация владельцев New York Daily News ) Благотворительность США 30 миллионов долларов CNBC
Благотворительный фонд Артура И. и Сидель Ф. Мейер благотворительность 29,2 млн. Долл. США Почта Палм-Бич
Крис Лайти физическое лицо 23 миллиона долларов Boston Herald
Сумитомо Страхование Жизни Ко. Японский страховщик 22 миллиона долларов WSJ
Фонд семьи Мэдофф Благотворительность Бернарда Мэдоффа 19 миллионов долларов WSJ
Фонд еврейской общины Лос-Анджелеса Еврейская благотворительность 18 миллионов долларов WSJ
Фонд человечества ( благотворительная организация Эли Визеля ) благотворительность 15,2 млн. Долл. США WSJ
Американо-израильский культурный фонд Американо-израильская благотворительность 15 миллионов долларов Нью-Йорк Таймс
KSM Capital Advisors инвестиционная фирма 15 миллионов долларов Деловой журнал Индианаполиса
Феникс Холдингс Израильская финансовая компания 15 миллионов долларов твердое заявление
Harel Страхование инвестиций и финансовых услуг Израильский страховщик 14,2 млн. Долл. США WSJ
Алисия Копловиц физическое лицо 13,7 млн. Долл. США Europa Press
Groupama Французский страховщик 13,6 млн. Долл. США твердое заявление
Société Générale Французский банк менее 13,5 миллионов долларов Рейтер
Bâloise Швейцарский страховщик 13 миллионов долларов WSJ
Фонд семьи Лаутенбергов благотворительность 12,8 млн. Долл. США сообщения СМИ
Креди Агриколь Французский банк менее 12,32 млн. долл. США WSJ
КАС Банк банк 12,3 млн. Долл. США твердое заявление
Марион и Эли Визель Частные лица США 12 миллионов долларов WSJ
Управление инвестициями в пенсионные резервы штата Массачусетс Пенсия США 12 миллионов долларов Рейтер
Финансовая группа Mitsubishi UFJ Японское финансовое учреждение 11 миллионов долларов Bloomberg
Совет графства Хэмпшир пенсия 10,7 млн. Долл. США IPE
PWA Asset Holding Joint Trust Человек из США 10,5 млн. Долл. США WSJ
Объединенный еврейский благотворительный фонд Еврейская благотворительность менее 10 миллионов долларов JTA
Banco Popolare Итальянский банк 9,86 млн. Долл. США WSJ
Корейский пенсионный фонд для учителей Корейская пенсия 9,1 млн. Долл. США WSJ
Благотворительный фонд Роберта И. Лаппена Еврейская благотворительность 8 миллионов долларов Вашингтон Пост
Фонд семьи Чаис Еврейская благотворительность 7 миллионов долларов WSJ
Еврейская федерация Большого Лос-Анджелеса Еврейская благотворительность 6,4 миллиона долларов сообщения СМИ
Технион-Израильский технологический институт Израильский университет 6,4 миллиона долларов Глобусы
Винсент Ченгуис Британский человек 6,3 миллиона долларов НАКОНЕЦ Альтернативы
Школа Рамаз Еврейская школа 6 миллионов долларов WSJ
Ирвин Келлнер (назван истцом по первому иску против Мэдоффа) физическое лицо 6 миллионов долларов иск
Фонд Джулиана Дж. Левитта Еврейская благотворительность 6 миллионов долларов WSJ
Еврейская система здравоохранения Северного берега и Лонг-Айленда Пенсионный фонд США 5,7 млн. Долл. США WSJ
Фонд Университета Стоуни-Брук Эндаумент университетов США 5,4 миллиона долларов Bloomberg
Школа Маймонида (Бостон) Еврейская школа 5 миллионов долларов Bloomberg
Neue Privat Bank Швейцарский банк 5 миллионов долларов WSJ
Конгрегация Кехилат Йешурун (Нью-Йорк) синагога 3,5 миллиона долларов WSJ
Пенсионный фонд округа Дорсет Пенсия в Великобритании 3,5 миллиона долларов LocalGov.co.uk
Almus Real Estate Investments физическое лицо 3,4 миллиона долларов твердое заявление
Клал Страхование Израильский страховщик 3,1 миллиона долларов WSJ
Юридическая школа Нью-Йорка Юридическая школа США 3 миллиона долларов иск
Швейцарская перестраховочная компания Швейцарский перестраховщик 3 миллиона долларов WSJ
Глобальные специализированные возможности 1 Бермудский фонд 2,8 миллиона долларов выписка из фонда
Ларри Кинг Человек из США 2,8 миллиона долларов GQ
Banca March Испанский банк 2,5 миллиона долларов Синко Диас
Американские друзья Яд Сары Еврейская благотворительность 1,5 миллиона долларов WSJ
Caisse des dépôts et consignations Французский банк 1,38 млн. Долл. США Bloomberg
SAR Academy (Нью-Йорк) Школа США 1,2 миллиона долларов Новости Bloomberg
Гарольд Ройтенберг Человек из США 1 миллион долларов Миннеаполис Стар-Трибьюн
Фонд Аллегретто Хедж-фонд 790 000 долл. США твердое заявление
Mediobanca Итальянский банк 671 000 долл. США WSJ
Стэнфордская финансовая группа международная финансовая компания, которая управляла схемой Понци отдельно от схемы Мэдоффа Понци 600 000 долларов США (400 000 фунтов стерлингов) Времена
Allianz Global Investors Немецкая инвестиционная фирма н / д Citywire
Остин Кэпитал Менеджмент фонд хедж-фондов н / д Рейтер
Полный привод поставщик финансовых услуг н / д Citywire
Кевин Бэкон и Кира Седжвик (актеры) Актеры США н / д Нью-йоркский журнал
Banesto Испанский банк н / д Рейтер
Эд Блюменфельд (застройщик на Лонг-Айленде) Человек из США н / д Деловые новости Лонг-Айленда
Норман Браман (бывший владелец Philadelphia Eagles) Человек из США н / д Wall Street Journal
Фонд семьи стульев Благотворительность США н / д НАКОНЕЦ Альтернативы
Erste Bank Австрийский банк н / д Der Standard
Фонд справедливой еды Благотворительность США н / д Детройтский бизнес Крейна
Леонард Файнштейн ( соучредитель Bed Bath & Beyond ) Человек из США н / д Ньюарк Стар-Леджер
Аврам и Кэрол Голдберг ( основатели Stop n Shop ) Частные лица США н / д Рейтер
Джойс З. Гринберг (спонсор еврейских культурных программ) физическое лицо н / д Хьюстон Хроникл
Банк Гутманн АГ Австрийский банк н / д Citywire
члены загородного клуба Hillcrest (Сент-Пол, Миннесота) Клуб США н / д Star-Tribune
Глобальный портфель хеджирования сохранности INTAC (через Rye Investment Management) фонд хедж-фондов н / д документы фонда
Фонд JEHT Благотворительность США н / д заявление об учреждении
Генри Кауфман (бывший главный экономист Salomon Brothers ) Человек из США н / д WSJ
KBC Bank Бельгийский банк н / д твердое заявление
Сэнди Куфакс Человек из США н / д Ассошиэйтед Пресс (AP)
Knowsley MBC пенсия государственного сектора н / д LocalGov.co.uk
Роджер Кроуз (соучредитель частной инвестиционной компании Sun Capital Partners, Inc ) Человек из США н / д Нью-Йорк Таймс
Последний Atlantis Capital Management фонд хедж-фондов н / д документы фонда
Леонард Литвин Человек из США н / д Bloomberg
Ливерпульский городской совет Пенсия в Великобритании н / д LocalGov.co.uk
LLBW Немецкий банк н / д Citywire
Мирабо банк н / д Le Temps
Фонд Мориа благотворительность н / д НАКОНЕЦ Альтернативы
МорсЛайф благотворительность н / д Палм-Бич Пост
Notz, Stucki и Cie Швейцарский банк н / д Le Temps
Члены загородного клуба Ок-Ридж (Хопкинс, Миннесота) Частные лица США н / д Star-Tribune
Оптимальные инвестиционные услуги (Grupo Santander) альтернативная фирма н / д Bloomberg
Загородный клуб Палм-Бич Загородный клуб США н / д CNBC
Эрик Рот (сценарист) Человек из США н / д Лос-Анджелес Таймс
Сент-Хеленс MBC Пенсия в Великобритании н / д LocalGov.co.uk
Сефтон МБК Пенсия в Великобритании н / д LocalGov.co.uk
SNS Reaal Groep Голландская финансовая компания н / д Bloomberg
Семья бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера Частные лица США н / д Clusterstock.com
Symphony Fund (через Pioneer Alternative Investments) фонд хедж-фондов н / д документы фонда
Джефф Такер (владелец конной фермы Stone Bridge, партнер-основатель Fairfield Greenwich Group) Человек из США н / д WNYT телевидение
Семья Тиссен Семейный офис н / д Clusterstock.com
UBS Швейцарский банк н / д Рейтер
Лоуренс Велвел (заслуженный декан, юридический факультет Массачусетса) Человек из США н / д WSJ
Семья Уилпон ( владелец New York Mets ) семейный офис н / д WSJ
Wunderkinder Foundation ( благотворительная организация Стивена Спилберга ) благотворительность н / д WSJ
Сюсаку Аракава и Мэдлин Джинс Пара США н / д WSJ

Рекомендации

  1. ↑ Брей, Чад (12 марта 2009 г.). «Мэдофф признает себя виновным в массовом мошенничестве» . The Wall Street Journal . Доу Джонс, Инк . Проверено 12 марта 2009 года .
  2. Перейти ↑ Safer, Morley (27 сентября 2009 г.). "Афера Мэдоффа: встреча с ликвидатором" . 60 минут . CBS News . С. 1–4 . Проверено 28 сентября 2009 года .
  3. ^ Поручительство рассылки, SIPC v. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC , № 08-01789 (Bankr. SDNY 4 февраля 2009).
  4. ^ "Список клиентов Мэдоффа" (PDF) . Wall Street Journal . Проверено 1 марта 2013 года .
  5. ^ Сирси, Дионн; Эфрати, Амир (6 февраля 2009 г.). «Клиенты Мэдоффа разоблачены» . The Wall Street Journal .
  6. ^ "Список клиентов Мэдоффа" (PDF) . The Wall Street Journal .
  7. ↑ Chew, Robert (5 февраля 2009 г.). «Список клиентов Берни Мэдоффа опубликован» . Время . Архивировано из оригинала на 7 февраля 2009 года . Проверено 8 мая 2010 года .
  8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af "Список жертв Мэдоффа" . The Wall Street Journal . 6 марта 2009 . Проверено 1 марта 2013 года .
  9. ^ Wakin, Daniel J. (21 мая 2009). "Мэдофф Лосс попадает в программу помощи молодежи в Израиле" . Нью-Йорк Таймс .
  10. ↑ Хит, Крис (1 мая 2009 г.). «Несгибаемый Ларри Кинг» . GQ . Проверено 2 февраля 2021 года .
  11. ^ Пресслер, Джессика (30 декабря 2008 г.). «Последние жертвы Мэдоффа: Кевин Бэкон и Кира Седжвик» . Нью-Йорк .
  12. ↑ The New York Times : «По мнению Ромни, риски и выгоды частного капитала» Джули Кресуэлл, 21 января 2012 г.
  13. ^ "Почетный декан Лоуренс Велвел" . Массачусетская школа права . Проверено 4 февраля, 2016 .
  14. ^ Efrati, Amir (24 марта 2009). «Мечты пары о бессмертии на пороге смерти, благодаря Мэдоффу: художники, которые проектируют дома для продления жизни, потеряли свои сбережения; волнообразные полы» . Проверено 21 марта 2017 года .

Внешние ссылки