Стюарт А. Леви - Stuart A. Levey

Стюарт Леви
Министр финансов США
Играет роль
В офисе 20 января 2009 г. - 26 января 2009 г.
Президент	Барак Обама
Предшествует	Генри Полсон
Преемник	Тимоти Гейтнер
Заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке
В офисе с 20 июля 2004 г. по 30 июня 2011 г.
Президент	Джордж Буш Барак Обама
Предшествует	Позиция создана
Преемник	Дэвид С. Коэн

Стюарт А. Леви был первым заместителем министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой в Министерстве финансов США . Он был приведен к присяге 21 июля 2004 года в качестве политического представителя президента Джорджа Буша . Президент Барак Обама попросил Леви остаться на своем посту, и Леви был одним из немногих утвержденных Сенатом назначенцев Буша, которые работали в администрации Обамы .

Образование и карьера

Стюарт Леви вырос в еврейской семье недалеко от Акрона, штат Огайо , где его отец практиковал стоматологию. Леви учился в Гарвардском колледже , который окончил с отличием в 1986 году, а в 1989 году с отличием окончил Гарвардский юридический факультет . После юридического факультета Леви работал клерком у судьи Лоуренса Зильбермана в Апелляционном суде США по округу округа Колумбия с 1989 по 1990 год.

До прихода в Министерство юстиции в 2001 году Леви 11 лет проработал частной практикой в ​​вашингтонской юридической фирме Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LLP (которая объединилась с Baker Botts LLP ). У него была судебная практика с особым упором на защиту белых воротничков по уголовным делам .

Начиная с 2001 года, Леви занимал несколько руководящих должностей в Министерстве юстиции США , в том числе в качестве первого помощника заместителя генерального прокурора заместителя генерального прокурора Ларри Томпсона и заместителя генерального прокурора Джеймса Коми . В этой роли Леви был главным советником заместителя генерального прокурора по координации деятельности Департамента по борьбе с терроризмом и национальной безопасности, включая расследования, сбор разведданных и судебное преследование. До этой должности Леви был заместителем заместителя генерального прокурора и руководителем аппарата заместителя генерального прокурора.

Леви был приведен к присяге 21 июля 2004 года в качестве заместителя секретаря по терроризму и финансовой разведке Министерства финансов США в администрации президента Джорджа Буша . Президент Барак Обама попросил Леви остаться на своем посту, и Леви был одним из немногих утвержденных Сенатом назначенцев Буша, которые работали в администрации Обамы . Леви проработал до марта 2011 года. Его сменил Дэвид С. Коэн.

Леви играл центральную роль в усилиях по борьбе с предположительно незаконными действиями Северной Кореи и Ирана в международной финансовой системе.

В январе 2012 года Леви присоединился к HSBC в качестве главного юридического директора банка.

В августе 2020 года он стал генеральным директором Diem Association .

Заместитель министра по терроризму и финансовой разведке

В качестве первого заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI) с июля 2004 года Леви отвечал за создание нового офиса, который возглавит обновленную миссию министерства финансов по национальной безопасности после 11 сентября. Леви приписывают разработку и осуществление финансовых стратегий для противодействия угрозам национальной безопасности США и защиты целостности международной финансовой системы. Он также получил признание за руководство усилиями правительства США по разрушению финансовых сетей, поддерживающих террористические организации; разработка и реализация финансовых мер против распространителей оружия массового уничтожения; и играет центральную роль в стратегиях США по оказанию давления на режимы в Северной Корее, Иране и Ливии. Ему, в частности, приписывают разработку финансовой стратегии, которая привела к огромному давлению на экономику Ирана и его изоляции от международной финансовой системы.

Одна из ключевых инициатив Леви заключалась в привлечении частного сектора для повышения эффективности финансовых мер, вводимых государством. Он «возглавил попытку убедить иностранные банки прекратить бизнес с Ираном до тех пор, пока эта страна не согласится соблюдать международные банковские стандарты. Показывая компаниям и банкам, что ведение бизнеса в Иране имеет финансовые и дипломатические последствия, он убедил корпорации прекратить бизнес. с Ираном ". Усилия TFI получили поддержку как республиканцев, так и демократов. Леви, назначенный администрацией Джорджа Буша, попросила оставить его на своем посту от администрации Обамы.

TFI, применяя экономические санкции и другие финансовые меры, оказывает давление на режимы в Северной Корее, Иране и Ливии. TFI отвечал за руководство усилиями правительства США по прекращению финансирования террористических организаций, таких как « Аль-Каида» , « Хамас» и « Хезболла» . Продолжая эти усилия против «Аль-Каиды», Леви сосредоточил внимание на богатых донорах из Персидского залива, особенно из Саудовской Аравии. Однажды он сказал: «Если бы я мог каким-то образом щелкнуть пальцами и отрезать финансирование от одной страны, это была бы Саудовская Аравия ». Он пояснил, что ни один человек, которого США и ООН считают финансистом терроризма, не привлекался к ответственности со стороны саудовцев. Позже он признал значительное улучшение партнерства между США и Саудовской Аравией в борьбе с финансированием Аль-Каиды.

В июне 2006 года New York Times сообщила, что сотрудники по борьбе с терроризмом получили доступ к финансовой документации из обширной международной базы данных о банковских операциях с участием американцев и других лиц в Соединенных Штатах. В ответ на озабоченность по поводу вопросов конфиденциальности Леви сказал, что Программа отслеживания финансирования терроризма (TFTP) «предоставила нам уникальное и мощное окно в операции террористических сетей и, без сомнения, является законным и надлежащим использованием наших властей. " С момента создания TFTP Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) заключили давнее и всеобъемлющее соглашение об обмене информацией для предотвращения финансирования терроризма во всем мире и получения своевременной, точной и надежной информации о деятельности, связанной с предполагаемые акты планирования и финансирования терроризма. Проведенная ЕС в 2019 году оценка TFTP показала, что «было получено более 70 000 потенциальных клиентов, некоторые из которых привели к расследованию террористических атак на территории ЕС, например, в Стокгольме, Барселоне и Турку. Количество лидов значительно увеличилось по сравнению с почти 9000 в предыдущем отчетном периоде (с 1 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года) ». В ноябре 2020 года Wall Street Journal сообщил, что страны-члены ЕС широко используют TFTP для мониторинга глобальных финансовых связей с терроризмом и предотвращения террористических атак.

В июле 2010 года Леви сказал, что Анвар аль-Авлаки «доказал, что он чрезвычайно опасен, привержен совершению смертоносных атак на американцев и других людей по всему миру ... [и] участвует во всех аспектах цепочки поставок терроризма - сбор средств для террористических групп, вербовка и обучение боевиков, а также планирование и заказ нападений на невиновных ".

И.о. министра финансов

15 января 2009 года избранный президент Барак Обама назначил Леви исполняющим обязанности министра финансов до тех пор, пока кандидат от Обамы Тимоти Гейтнер не был утвержден на этот пост. Гайтнер был подтвержден 26 января.

Главный юрисконсульт, HSBC Holdings plc

Покинув министерство финансов США, Леви в 2014 году занимал должность главного юридического директора и управляющего директора группы HSBC Holdings plc , глобального банка с 257000 сотрудников в 67 юрисдикциях. Леви присоединился к HSBC в 2012 году, когда банк пытался решить эту проблему. расследование прошлых нарушений мер по борьбе с отмыванием денег и санкций, а также восстановление своей репутации. Леви возглавил юридический отдел, в состав которого входило более 800 юристов из более чем 50 стран, и переориентировал миссию отдела на помощь банку в том, что является законным и правильным. Выступая на саммите главного юрисконсульта журнала The Economist , Леви сказал, что для того, чтобы помочь бизнесу ориентироваться во внешней среде, его старшие юристы должны знать не только о том, что такое закон в той или иной юрисдикции, но и о том, как закон может развиваться в будущее. Леви сказал, что компании также должны знать, как можно судить о компании на основании применения широких стандартов несколькими регулирующими органами во многих юрисдикциях, действуя при этом задним числом. Он сказал, что для старших юристов транснациональной корпорации вопросы о том, что является законным, а что правильно, неразрывно связаны.

В мае 2016 года Леви написал статью в Wall Street Journal в ответ на попытку тогдашнего госсекретаря Джона Керри убедить крупные неамериканские банки вести дела с Ираном. В своей статье Леви заявил, что «решения HSBC будут определяться рисками финансовых преступлений и лежащим в их основе поведением» и «[f] или по этим причинам HSBC не намерен вести какой-либо новый бизнес с участием Ирана». Он также отметил, что «чрезмерное увеличение может снять санкции, но частный сектор по-прежнему несет ответственность за управление своим собственным риском и, несомненно, будет привлечен к ответственности, если он потерпит неудачу». Он пояснил, что поведение, послужившее основанием для санкций в отношении Ирана, включая деятельность, связанную с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, не изменилось.

После ухода Леви из HSBC в 2020 году генеральный директор HSBC Ноэль Куинн разослал сотрудникам электронное письмо, в котором сказал, что Леви был «образцовым» главным юридическим директором после прихода в «в один из самых сложных моментов в истории Группы». Куинн также отметил, что Леви «был движущей силой преобразования банка в том, как мы боролись с финансовыми преступлениями, и помог нам восстановить нашу репутацию, а также доверие наших регулирующих органов и других государственных заинтересованных сторон».

Стюарт Гулливер , бывший генеральный директор HSBC, сказал, что Леви был «самым важным ключевым сотрудником», который он получил за время своего пребывания в должности.

Ассоциация Diem и Diem Networks США

В мае 2020 года Леви был назначен генеральным директором Diem Association , членской ассоциации , занимающейся созданием платежной системы на основе блокчейна, которая поддерживает финансовые инновации, интеграцию и целостность и разработана с надежным контролем для защиты потребителей и борьбы с финансовыми проблемами. преступление. Леви также является генеральным директором Diem Networks US.

Став генеральным директором Diem Association, Леви сказал, что проект «намечает смелый путь вперед, чтобы использовать возможности технологий для преобразования глобального платежного ландшафта», и что Дием «расширит возможности более миллиарда человек, которые остались в стороне. финансовой системы, все с надежным контролем для обнаружения и предотвращения незаконной финансовой деятельности ».

Бывший министр финансов США Генри Полсон сказал: «Тот факт, что Стюарт является экспертом в противодействии злоупотреблениям нашей финансовой системы со стороны террористов [и] отмывателей денег. . . вселяет в меня уверенность, что эта цифровая валюта, скорее всего, установит стандарт безопасности ».

В мае 2020 года Financial Times сообщила, что Леви рассматривает планы Diem в отношении соблюдения финансовых преступлений и других важнейших мер контроля для предотвращения незаконного и незаконного использования блокчейна Diem и валюты перед его запуском, а также для защиты конфиденциальности пользователей.

Под руководством Леви Ассоциация Diem внесла значительные изменения в проект, который изначально был запущен как Libra в 2019 году, с учетом отзывов регулирующих органов. Леви руководил проектом Diem, чтобы работать «с регулирующими органами, центральными банками, выборными должностными лицами и различными заинтересованными сторонами по всему миру, чтобы определить лучший способ сочетать технологию блокчейн с принятой нормативной базой». Леви также сказал, что ключевая цель Diem - способствовать включению миллиардов людей, не охваченных и не обслуживаемых банковскими услугами, в официальную финансовую систему. В 2020 году Леви указал на высокую стоимость денежных переводов в развивающихся странах как на мотивирующий фактор для проекта Diem.

В разговоре с американским банкиром Леви подчеркнул, насколько важным будет правильное обеспечение защиты для новой платежной системы: «Я лично хочу создать проект, в котором будут применяться меры контроля над финансовыми преступлениями, которые могут даже превзойти эффективность традиционной банковской системы. . Мы собираемся принять меры по борьбе с отмыванием денег и санкциями мирового класса ».

Критика

Как сообщает The New York Times , неспособность Соединенных Штатов провести санкции против многих иранских компаний и частных лиц приводится европейскими дипломатами как пример невыполнения Америкой того, что она обещала. Валери Линси из Iran Watch заявила: «Соединенные Штаты сейчас отстают от многих других стран в обеспечении соблюдения санкций, за которые Организация Объединенных Наций уже проголосовала». The Tehran Times писала, что Казначейство США усилило давление на иностранные банки, чтобы те не применяли санкции против Ирана, включая выполнение «транзакций разворота», которые позволяют банкам США обрабатывать платежи с участием Ирана, которые начинаются и заканчиваются неиранскими иностранными гражданами. банк.

В ответ на комментарии Линси Леви сказал, что США ввели более жесткие санкции в отношении Ирана, чем любая другая страна. Он сказал, что, поскольку их список организаций и лиц, причастных к финансовым преступлениям, точен, это список Америки, который «в основном используется финансовыми учреждениями по всему миру».

использованная литература

внешние ссылки

• СМИ, связанные со Стюартом А. Леви на Викискладе?

Предшествует Генри Полсон

Министр финансов США (исполняющий обязанности) 2009 г.

Преемник Тимоти Гейтнер