Закон об уголовном финансировании 2017 года - Criminal Finances Act 2017
| акт парламента | |
 | |
| Длинное название | Закон о внесении поправок в Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года; предусмотреть в отношении собственности террористов; создавать корпоративные правонарушения для случаев, когда лицо, связанное с юридическим лицом или партнерством, способствует совершению другим лицом преступления уклонения от уплаты налогов; и для связанных целей. |
|---|---|
| Цитата | 2017 г. 22 |
| Представлен |
Эмбер Радд , министр внутренних дел ( общин ) Сьюзан Уильямс, баронесса Уильямс Траффорд ( лорды ) |
| Территориальная протяженность | Великобритания |
| Даты | |
| Королевское согласие | 27 апреля 2017 г. |
| Другое законодательство | |
| Исправляет | Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. |
Статус: Действующее законодательство | |
| История прохождения через парламент | |
| Текст статута в первоначальной редакции | |
| Пересмотренный текст устава с поправками | |
В Законе 2017 Криминальные Финансы (с. 22) является Законом о парламенте Соединенного Королевства , который вносит изменения в Законе о доходах от преступлений 2002 года расширить положения о конфискации средств для борьбы с террористической собственностью и доходами от уклонения от уплаты налогов .
Закон получил королевское одобрение 27 апреля 2017 года. Согласно длинному названию , цель Закона заключается в следующем:
внести поправки в Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года; предусматривать меры в связи с имуществом террористов; создавать корпоративные правонарушения для случаев, когда лицо, связанное с юридическим лицом или партнерством, способствует совершению другим лицом преступления уклонения от уплаты налогов ; и для связанных целей.
Часть 3 Закона определяет корпоративные правонарушения, связанные с неспособностью компании или партнерства предотвратить содействие уклонению от уплаты налогов в Великобритании и неспособностью предотвратить содействие уклонению от уплаты налогов за рубежом. Технически это два разных правонарушения, в зависимости от того, является ли уклонение от уплаты налогов британским или иностранным. Компании и партнерства должны принимать «разумные» меры для предотвращения уклонения от уплаты налогов, и Служба налоговых и таможенных сборов Ее Величества (HMRC), отвечающая за выполнение законодательства, утверждает, что «процедуры, которые считаются разумными, со временем изменятся. проходит ».
Гонконгская юридическая фирма King & Wood Mallesons назвала Закон «очень эффективным законодательным актом».
Приложения
Закон был применен менее чем через две недели после того, как 31 января 2018 года вступили в силу его положения о « необъяснимых распоряжениях о богатстве », чтобы заморозить 22 миллиона фунтов стерлингов активов, принадлежащих неназванному олигарху.
Рекомендации
  |
Эта статья, относящаяся к законодательству Соединенного Королевства или его составляющих юрисдикций, является незавершенной . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |
 |
Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |